浙江仙通橡塑制品有限责任公司 第五届董事会第十三次会议决议公示
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证券代码：603239股票简称：浙江仙通公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十三次大会于2024年10月16日以通讯表决形式举办。此次股东会会议报告于2024年10月11日以邮件及通话方式送到全体董事。本次会议由老总叶未亮老先生集结并主持，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事及高管人员列席。此次执行董事会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议全体委员表决通过。
企业2024年第三季度汇报全篇详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定信息公开媒体披露。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。
（二）审议通过了《关于设立公司仙居县城区分公司的议案》
具体内容详见上海交易所网址(www.sse.com.cn)上公布的《关于设立分公司的公告》
三、备查簿文档
1、浙江仙通橡塑制品有限责任公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、浙江仙通橡塑制品有限责任公司第五届董事会审计委员会第九次会议决定。
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
股东会
2024年10月17日
证券代码：603239股票简称：浙江仙通公示序号：2024-032
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
有关注册分公司的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月16日举行了第五届董事会第十三次大会，决议并获得了《关于设立公司仙居县城区分公司的议案》。现就有关情况公告如下：
一、拟注册分公司的相关情况
1、拟设立机构性质：浙江仙通橡塑制品有限责任公司仙居子公司
2、子公司种类：有限责任公司子公司
3、经营场所：仙居县城东区南峰街道社区彼得世纪新城
4、子公司责任人：沈墨韵
5、业务范围：一般项目：汽车零部件产品研发（除依规批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
以上拟设立分公司的名字、经营场所、业务范围内容以工商注册单位审批为标准。
二、新开设子公司目地、是有风险的与对公司的危害
1、开设目地
公司本次开设仙居子公司，有利于企业吸引优秀人才，同时也为顶尖人才和技术骨干营造良好的办公环境，以及开展大会、沟通交流及其商务活动。
2、对公司的影响及存在的风险
此次注册分公司，根据公司总体建设规划，不存在损害公司及股东利益的情形。以上注册分公司事项经公司董事会审议通过后，按有关规定办理工商登记，不会有法律法规、政策法规限定或禁止风险。
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
股东会
2024年10月17日
证券代码：603239股票简称：浙江仙通公示序号：2024-031
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
第五届职工监事第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
浙江仙通橡塑制品有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十三次大会于2024年10月16日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式举办。此次监事会会议通告于2024年10月11日以电子邮箱和电话方式传出。本次会议由监事长崔伟燕女性集结并主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。大会集结及举办方法合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，所产生的决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《公司2024年第三季度报告》
审核确认，企业监事会认为：
1、企业2024年第三季度汇报编制和审议程序符合法律、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的各项规定；
2、企业2024年第三季度总结报告和形式合乎中国证监会和上海交易所的有关规定，汇报真实地反映了企业的财务状况和经营成果等事宜；
3、在2024年第三季度汇报编制环节中，没有发现公司参与第三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动；
4、本公司监事会及全体公司监事保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
企业2024年第三季度汇报全篇详细上海交易所(www.sse.com.cn)网址公布。
表决结果：允许3票；不愿意0票；放弃0票
三、备查簿文档
浙江仙通橡塑制品有限责任公司第五届职工监事第十三次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
职工监事
2024年10月17日
证券代码：603239股票简称：浙江仙通
浙江仙通橡塑制品有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人叶未亮、主管会计工作负责人李琴及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
总公司负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
总公司现流表
2024年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑制品有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：叶未亮主管会计工作负责人：李琴会计机构负责人：胡卫琴
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司股东会
2024年10月16日
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