广电计量检测集团有限公司 有关回购股份事宜前十名股东和 前十名无限售标准股东持股状况的通知

证券代码：002967股票简称：广电计量公示序号：2024-063

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月8日举行的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，详细企业刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公示序号：2024-061）、《关于回购股份方案的公告》（公示序号：2024-062）。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司现公布回购股份决议的前一个交易日（2024年9月30日）在册的前十名股东和前十名无限售标准股东名称和持股数、占比。

一、前十名股东持股状况

二、前十名无限售标准股东持股状况

特此公告。

广电计量检测集团有限公司

股东会

2024年10月12日

证券代码：002967股票简称：广电计量公示序号：2024-064

广电计量检测集团有限公司

回购股份报告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒

1.本次回购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

本次回购股份的用途为用以变换企业计划未来发售的可转债。一定会在公布回购股份结论暨股权变化公告后3年之内用以变换企业计划发售的可转债，如没能在以上时间段内使用完毕回购股份，企业对未使用的回购股份给予销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

本次回购股份的价钱不得超过18元/股，回购价格限制不超过股东会根据回购股份决定前三十个交易时间公司股票交易平均价150%，实际回购价格将围绕企业股价、企业财务状况和经营情况明确。如企业在回购股份期间发生派发现金红利、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股票价格除权除息的时候起，依照证监会和深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限。

本次回购股份的资金总额不少于2亿美元，不得超过4亿人民币。依照回购价格限制18元/股计算，当回购股份资金总额为2亿人民币时，回购股份总数大约为11,111,111股，约为公司现阶段总股本1.91%；当回购股份资金总额为4亿人民币时，回购股份总数大约为22,222,222股,约为公司现阶段总股本3.81%；主要回购股份总数以复购执行届满时具体购买的股权总数为标准。

本次回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

本次回购股权的方式为集中竞价交易方式。

本次回购股份的执行时限为自企业董事会审议通过复购计划方案的时候起6个月。

2.截至本公告公布之时，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在回购股份期内无明确的增减持计划；董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人、公司持股5%以上的股东及其一致行动人将来三个月、将来六个月无明确的减持计划。若上述情况行为主体后面拟执行有关方案，企业将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.有关风险防范

本次回购股权存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险。

本次回购股权存有因对企业股价产生不利影响的重大事项产生，或公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它原因造成董事会决定终止本次回购股权计划方案，或者公司不符有关法律法规的回购股份标准等原因而无法实施风险。

本次回购股份的用途为用以变换企业计划未来发售的可转债，可能出现企业未来无法执行发行可转债，造成回购股份注销风险性；可能出现企业未来执行发行可转债，但回购股份因时效性无法全部用于变换企业可转换债券，导致一些回购股份注销风险性。

本次回购股权计划方案并不代表企业最后回购股份的实际执行状况，一定会在回购股份时间内根据市场情况适时实际操作，回购股份计划方案存有调节、变更或终止的风险性。

公司将根据回购股份工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

广电计量检测集团有限公司（下称“企业”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，制订了复购报告。

一、回购股份计划方案具体内容

（一）回购股份的效果

根据对公司未来发展前景的自信心和对企业的价值的一致认可，为了保障企业的价值及债权人权益，正确引导投资人长期性客观股票投资，提高投资者的信心，促进公司长期性、稳步发展，在充分考虑企业的经营状况、经营情况和股票二级市场主要表现后，准备应用自筹资金或自筹经费以集中竞价交易方式复购公司部分A股广大群众股权，适用于变换企业发售的可转债。

（二）回购股份符合规定标准

公司回购股份合乎《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》所规定的下列条件：

1.企业股票发行己满六个月；

2.企业最近一年无重大违法；

3.回购股份后，公司具备持续盈利和债务履行水平；

4.回购股份后，公司的股权遍布合乎企业上市条件。

（三）回购股份的形式、价格定位

本次回购股权的方式为集中竞价交易方式。

本次回购股份的价钱不得超过18元/股，回购价格限制不超过股东会根据回购股份决定前三十个交易时间公司股票交易平均价150%，实际回购价格将围绕企业股价、企业财务状况和经营情况明确。

如企业在回购股份期间发生派发现金红利、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股票价格除权除息的时候起，依照证监会和深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限。

（四）复购股份的种类、主要用途、总数、占总股本比例及用以购买的资金总额

本次回购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）个股。

本次回购股份的用途为用以变换企业计划未来发售的可转债。一定会在公布回购股份结论暨股权变化公告后3年之内用以变换企业计划发售的可转债，如没能在以上时间段内使用完毕回购股份，企业对未使用的回购股份给予销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

本次回购股份的资金总额不少于2亿美元，不得超过4亿人民币。依照回购价格限制18元/股计算，当回购股份资金总额为2亿人民币时，回购股份总数大约为11,111,111股，约为公司现阶段总股本1.91%；当回购股份资金总额为4亿人民币时，回购股份总数大约为22,222,222股,约为公司现阶段总股本3.81%；主要回购股份总数以复购执行届满时具体购买的股权总数为标准。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

截止到2024年6月30日，企业负债率41.34%，财产有息负债率26.32%；2024年上半年度企业生产经营收现比95.22%；公司现金流充足，资本结构身心健康稳定，本次回购股权不容易增加公司财务风险。

（六）回购股份的实行时限

本次回购股份的执行时限为自企业董事会审议通过复购计划方案的时候起6个月。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1.如在此时间内回购股份资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该之日起提早期满；

2.若董事会确定提前结束本复购计划方案，则复购期限自董事会审议通过的时候起提早期满。

企业在以下期内不得实施本次回购股权：

1.自可能会对公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

2.中国证券监督管理委员会和深圳交易所要求其他情形。

（七）预测复购后企业公司股权结构变化情况

依照回购价格限制18元/股、回购股份资金总额低限2亿人民币计算，回购股份总数大约为11,111,111股，约为公司现阶段总股本1.91%。回购股份后企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

依照回购价格限制18元/股，回购股份资金总额限制4亿人民币计算，回购股份总数大约为22,222,222股,约为公司现阶段总股本3.81%。回购股份后企业公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

（八）公司管理人员有关本次回购股权对公司经营、会计、产品研发、债务履行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析，全体董事有关本次回购股权不会损害上市公司债务履行能力及持续盈利承诺

截止到2024年6月30日，公司资产总额623,165.80万余元，流动资产103,428.75万余元，归属于上市公司股东的资产总额358,602.55万余元。回购股份资金总额限制4亿人民币约占公司总截止到2024年6月30日总资产的6.42%、归属于上市公司股东的公司净资产的11.15%。

截止到2024年6月30日，企业负债率41.34%，财产有息负债率26.32%；2024年上半年度企业生产经营收现比95.22%；公司现金流充足，资本结构身心健康稳定。

公司管理人员觉得本次回购股权不容易对公司经营、会计、产品研发、债务履行水平产生不利影响，不会造成企业股份遍布不会再具有企业上市条件，有助于帮助投资人长期性客观股票投资，提高投资者的信心，促进公司长期性、稳步发展。

全体董事服务承诺本次回购股权不会损害企业的债务履行能力及持续盈利。

（九）董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在董事会做出股份回购决定前六个月内交易公司股权的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，回购股份阶段的增减持计划；董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、持仓5%以上股东不久的将来三个月、将来六个月的减持计划

1.企业2023年个股期权与限制性股票激励计划之员工持股计划授予日为2024年7月1日，上市日为2024年8月27日，董事、高管人员获授备案的限制性股票总数如下所示：

企业：股

除了上述状况外，公司其他执行董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在董事会做出股份回购决定前六个月内不会有交易公司股权的现象，不会有单独或者与别人联合进行内线交易及操纵股价的举动。

2.截至本公告公布之时，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在回购股份期内无明确的增减持计划；董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人、公司持股5%以上的股东及其一致行动人将来三个月、将来六个月无明确的减持计划。若上述情况行为主体后面拟执行有关方案，企业将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依规销户或转让的有关分配，及其防范损害债权人利益的有关分配

本次回购股份的用途为用以变换企业计划未来发售的可转债。一定会在公布回购股份结论暨股权变化公告后3年之内用以变换企业计划发售的可转债，如没能在以上时间段内使用完毕回购股份，企业对未使用的回购股份给予销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

（十一）复购计划方案的风险提示

1.本次回购股权存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险。

2.本次回购股权存有因对企业股价产生不利影响的重大事项产生，或公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它原因造成董事会决定终止本次回购股权计划方案，或者公司不符有关法律法规的回购股份标准等原因而无法实施风险。

3.本次回购股份的用途为用以变换企业计划未来发售的可转债，可能出现企业未来无法执行发行可转债，造成回购股份注销风险性；可能出现企业未来执行发行可转债，但回购股份因时效性无法全部用于变换企业可转换债券，导致一些回购股份注销风险性。

4.本次回购股权计划方案并不代表企业最后回购股份的实际执行状况，一定会在回购股份时间内根据市场情况适时实际操作，回购股份计划方案存有调节、变更或终止的风险性。

5.公司将根据回购股份工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、回购股份事宜履行相关审议程序及信息披露义务的现象

公司在2024年10月8日举行的第五届董事会第十三次会议以9票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

《公司章程》有关公司回购股份事项要求如下所示：

“第二十四条企业不可回收本公司股份。可是，有下列情形之一的以外：

（一）降低公司注册资金；

（二）与拥有本公司股份的许多企业合并；

（三）将股票用以股权激励计划或是股权激励计划；

（四）公司股东由于对股东会所作出的企业合并、公司分立决定持异议，规定企业收购其股权；

（五）将股票用以变换企业公开发行的可交换为个股的企业债券；

（六）企业为了维护企业的价值及股东权利所必须。

第二十六条企业因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的状况回收本公司股份的，应当经股东会议决议；企业因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的状况回收本公司股份的，经三分之二以上执行董事出席的股东会会议决议。”

本次回购股份在董事会的审批权内，不用提交股东大会审议。

《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公示序号：2024-061）、《关于回购股份方案的公告》（公示序号：2024-062）已经在2024年10月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2024-063）、《回购股份报告书》（公示序号：2024-064）已经在2024年10月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、其他事宜表明

（一）设立复购专用型股票账户的现象

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了复购专用型股票账户，该账户仅限于回购公司股份。

（二）回购股份的资金筹集及时状况

本次回购股权资金将结合公司资金储备及规划状况，依照复购方案及时到位。

（三）回购股份期内信息披露分配

一定会在以下时长及时披露复购工作进展，并且在定期报告中披露复购工作进展：

1.初次回购股份客观事实所发生的次一交易时间给予公布；

2.回购股份总股本的占比每多百分之一的，在客观事实发生之日起三个交易日内给予公布；

3.每月的前三个交易日公布截止到上月底的复购工作进展。

企业在回购股份计划方案所规定的复购执行时限一半以上时，并未执行购买的，企业公布无法执行复购的原因及后面复购分配。

复购届满或是回购股份已实施完毕的，企业在两个个交易日公布复购结论暨股权变化公示。

特此公告。

广电计量检测集团有限公司

股东会

2024年10月12日