中铁集团高新科技工业生产有限责任公司 第九届职工监事第七次会议决定公示
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证券代码：600528股票简称：中铁工业序号：临2024-038
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
我们公司第九届职工监事第七次会议通知和提案等相关材料已经在2024年10月8日以邮件方法送到至诸位公司监事，召集人向全体公司监事作了说明，整体公司监事允许免除大会的提前告知时限。大会于2024年10月11日在北京丰台世博会博物馆西街10号楼5栋楼711会议厅以现场与远程视频相结合的举办。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名（在其中：以远程视频方法参加公司监事1名）。会议由监事长范经华组织，企业财务主管、总法律顾问宁辉东及相关人员出席了大会。召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议以记名投票的形式，决议通过以下提案：
（一）表决通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项展开了决议，觉得本次关联交易彼此将根据诚实信用原则、有效公允价值的原则进行合作，本次关联交易公布、公平公正，不存在损害企业或股东、特别是中小股东利益的情形，允许该关联交易事项。
决议状况：3票允许、0票反对、0票放弃。
（二）表决通过《关于＜公司2024年度内部控制评价工作方案＞的议案》。
决议状况：3票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司职工监事
二〇二四年十月十二日
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