北京首创生态保护集团有限公司 2024年第三次临时股东会决定公示
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证券代码：600008股票简称：首创环保公示序号：2024-050
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2024年9月26日
(二)股东大会举办地点：北京西城车公庄街道21号新大都餐馆2栋楼2212会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。此次股东大会由董事会集结，由于企业董事长刘永政由于工作原因无法出席本次会议，由过半数执行董事一同举荐执行董事李伏京组织此次会议。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加7人，执行董事李伏京、聂森、秦怡、王巍、李艺、刘俊勇、屈玥列席会议，其他执行董事因工无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事赵昕列席会议，其他公司监事因工无法出席本次会议；
3、董事长助理出席了本次会议；公司部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为普通决议议案，已经获得出席会议的股东或委托代理人所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提案2、提案3为特别决议议案，已经获得出席会议的股东或委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京市天达共和法律事务所
侓师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结果建议：
北京首创生态保护集团有限公司此次股东大会的集结和举办程序、出席本次股东大会工作人员资质、此次股东大会的表决程序流程符合有关法律及公司章程的规定，此次股东大会的表决结果合理。
特此公告。
北京首创生态保护集团有限公司股东会
2024年9月26日
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