无锡市化工装备有限责任公司 有关一部分募集资金投资项目延期公示

证券代码：001332股票简称：锡装股份公告序号：2024-043

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市化工装备有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月26日各自举办第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许在不影响募集资金用途的情形下，将企业“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”达到预定可使用状态时间延至2024年12月31日。公司本次募投项目推迟事宜归属于股东会审批权范畴，不用提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1976号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向公众首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,000亿港元，每一股发行价为59.90元，募集资金总额为119,800.00万余元，扣减发行费（未税）9,800.00万元后，募集资金净额为110,000.00万余元。

以上募资已全部到位，然后由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日出示《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（海康验字〔2022〕000626号）检审确定。

企业已经与我国银行股份有限公司无锡太湖新城分行、宁波市银行股份有限公司无锡市支行、中信银行银行股份有限公司无锡市支行及保荐代表人兴业银行证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并已经将募资存放在为本次发行开立的募资重点帐户，对募资开展专用账户存放与管理。

二、募集资金投资项目状况

截止到2024年9月22日，企业首次公开发行募集资金投资项目详情如下：

企业：万余元

截止到2024年9月22日，企业对募资新项目累计投入rmb89,240.21万余元，募资账户余额22,352.98万余元(含临时闲置募集资金进行现金管理产生的收益、存款利息收入及手续费支出，总计1,593.19万余元，及使用闲置募集资金进行现金管理来购买的并未到期保本理财商品17,000.00万余元)。

三、一部分募投项目执行时限增加的实际情况及原因

依据《无锡化工装备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中企业首次公开发行的募集资金使用方案，企业“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”执行位置是公司位于无锡市滨湖区胡埭工业园区振胡路的工厂，工程总投资为41,777.64万余元。该项目建设期2年，所有达产后（第5年及以后），可以实现新增加年产量12,000吨高效换热器的产能。

自2022年9月14日募资及时至今，公司管理人员积极主动推进项目建设，标准、合理和谨慎的管理和使用募资。通过供应商选中、开建办理备案等外置前期准备工作，企业“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”具体基本建设开工日为2023年1月13日。依据董事会公布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，此项目达到预定可使用状态日期是2024年9月30日。

目前该项目行为主体建设工程已基本完工，但是因为天气等缘由危害，促使一部分基础设施的建设以及部分个性化设备安装调试进展出现不同程度的减缓，导致该新项目没法在原有预估期限内达到预定可使用状态。为确保募投项目的圆满完成，确保募集资金使用经济效益，维护公司与公司股东合法权利，公司结合募投项目的现阶段具体建设进度与投资进展，经公司管理人员慎重评价和建议，由董事会决定，在不影响募集资金用途的情形下，将该新项目达到预定可使用状态日期由2024年9月30日延至2024年12月31日。

四、此次一部分募投项目推迟对公司的影响

此次一部分募投项目推迟是结合公司客观因素和项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，没有改变募集资金用途，也不会对募投项目的执行导致实质性影响。但是由于此次延期“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”的那一部分单项工程的具体投资额比预算金额少，可能会致使这个项目的最后投资额低于费用预算投资额。企业待该项目结项时，将另行公告并告知这个项目的实际投资情况。

本次调整不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。企业将继续加强对于该募投项目项目建设进度控制，保障项目的顺利推进，以实现预期目标。

五、审议程序以及相关建议

（一）董事会审议状况

公司在2024年9月26日举办第四届董事会第八次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意在不影响募集资金用途的情形下，将企业“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”达到预定可使用状态时间延至2024年12月31日。

本事宜归属于股东会审批权范畴，不用提交股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2024年9月26日举办第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对一部分募投项目的推迟没有改变募投项目的实质内容，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，适用中国证监会和深圳交易所有关募资储放与使用的有关规定。因而，职工监事允许此次一部分募投项目推迟事宜。

（三）保荐代表人核查意见

保荐代表人觉得：锡装股权此次一部分募集资金投资项目推迟是依据募投项目具体情况所做出的谨慎确定，已依法履行必须的审议程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司相关管理制度的规定，找不到变向更改募资资金投向或损害股东利益的情形。综上所述，保荐代表人对锡装股权此次一部分募集资金投资项目推迟事宜情况属实。

六、备查簿文档

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

（三）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

无锡市化工装备有限责任公司股东会

2024年9月26日

证券代码：001332股票简称：锡装股份公告序号：2024-045

无锡市化工装备有限责任公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

无锡市化工装备有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次会议报告已经在2024年9月23日根据书面文件、手机或电子邮件等形式送到整体公司监事，大会于2024年9月26日13:00在企业三楼会议室以现场会议形式举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长江海雄老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：允许3票，放弃0票，抵制0票。

监事会认为公司本次对一部分募投项目的推迟没有改变募投项目的实质内容，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，适用中国证监会和深圳交易所有关募资储放与使用的有关规定。因而，职工监事允许此次一部分募投项目推迟事宜。

本议案已经从企业董事会审议通过，承销商发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年9月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-043）。

三、备查簿文档

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

无锡市化工装备有限责任公司职工监事

2024年9月26日

证券代码：001332股票简称：锡装股份公告序号：2024-044

无锡市化工装备有限责任公司

第四届董事会第八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

无锡市化工装备有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第八次会议报告已经在2024年9月23日根据书面文件、手机或电子邮件等形式送到全体董事，大会于2024年9月26日10:00在企业三楼会议室以现场会议形式举办，应出席会议的执行董事7名，具体出席会议的执行董事7名，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。会议由老总曹洪海先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：允许7票，放弃0票，抵制0票。

董事会同意在不影响募集资金用途的情形下，将企业“年产量12,000吨高效换热器生产建设项目”达到预定可使用状态时间延至2024年12月31日。

本事宜归属于股东会审批权范畴，不用提交股东大会审议。

本议案已经从公司监事会表决通过，承销商发布了同意意见。具体内容详见公司在2024年9月27日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2024-043）。

三、备查簿文档

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

无锡市化工装备有限责任公司股东会

2024年9月26日