深圳市建艺装饰设计集团有限公司 有关境外投资开设参股子公司的推进公示

证券代码：002789股票简称：建艺集团公示序号：2024-090

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰设计集团有限公司（下称“建艺集团”或“企业”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，允许公司全资子公司广东省建艺平远产业基地有限公司与广东省正耀新材料科技有限公司、平远县绿州度假旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东省建艺正耀新能源有限公司（暂定名，还是要以工商注册为标准），落实措施年产量3,000吨单晶硅棒新项目，详细企业2024年8月21日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

前不久，广东省建艺正耀新能源科技有限公司已经完成工商企业注册办理手续并取得营业执照，详细信息如下所示：

名字：广东省建艺正耀新能源科技有限公司

注册资金：rmb壹亿元

种类：别的有限公司

成立日期：2024年9月23日

法人代表：陈小三

居所：梅州市平远县高新园区南平市大道南6号

业务范围：一般项目：电子专用材料产品研发；化工新材料产品研发；电子专用材料生产制造；半导体技术元器件生产制造；高纯石墨及碳素制品生产制造；非金属矿物产品生产制造；太阳能热发电商品销售；电子专用材料市场销售；高纯石墨及碳素制品市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；非金属矿产及制品市场销售；太阳能发电站技术咨询；网络资源回收利用项目研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会

2024年9月24日

证券代码：002789股票简称：建艺集团公示序号：2024-091

深圳市建艺装饰设计集团有限公司

有关对外担保的推进公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额超过企业最近一期经审计公司净资产的100%、存有对负债率高于70%的提供担保，敬请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保决议状况简述

为了支持深圳市建艺装饰设计集团有限公司（下称“建艺集团”、“上市企业”或“企业”）及子公司的市场开拓及日常运营融资需求，确保以上行为主体股权融资事项顺利开展，公司召开第四届董事会第四十五次会议及2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，允许企业及下属控股企业2024年度预估对外开放做担保信用额度从rmb42.77亿人民币增加到70.77亿人民币，担保额度可循环使用，但任一时点担保余额不能超过股东大会审议通过的担保额度。贷款担保情况包括公司为下属子公司做担保，下属子公司为提供担保，下属子公司相互间的做担保（列入合并报表范围里的企业），贷款担保方式包含但是不限于确保、质押、质押贷款等，可用期限自股东大会审议通过日起至2024年12月31日止。具体内容详见公司在2024年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公示序号：2024-070）。

二、贷款担保工作进展

2024年9月23日，公司控股子公司广东省建星修建投资有限公司（下称“建星修建”）与东莞银行股份有限公司深圳分行（下称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，建星修建做为担保人甘为总公司建艺集团与东莞银行的并购贷款合同书给予连带责任担保，担保债务本钱金额为43,200万余元以及相应的贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般贷款利息及翻倍一部分贷款利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费、竞拍或卖掉费、过户费用、公告费、公证费用等)和其他任何应付费用总和。担保期限为自并购贷款合同书借款人执行期限届满之日起三年。

2024年9月24日，公司和珠海华润银行有限责任公司珠海市支行（下称“华润银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为担保人甘为其子公司广东省运达科技有限公司与华润银行的《综合授信合同》（下称“合同约定”）给予连带责任担保，担保主债权最大债务总金额rmb1,000万余元，担保范畴包含但是不限于主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息及其实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其他费用。担保期限为独立合同项下的贷款届满之之日起三年；债务人依据合同约定之承诺公布贷款提早到期，则担保期限为贷款提早到期还款日之之日起三年。

之上担保额度在目前已经执行审议程序的担保额度之内，不用执行别的决议、审批流程。

被担保方广东省运达科技有限公司企业合并报表范围里的子公司，公司对其日常运营管理以及财务方面有管控权，向其担保经营风险在企业可控范围内，因而公司股东不提供同比例贷款担保及质押担保。

三、被担保人基本概况

（一）深圳市建艺装饰设计集团有限公司

1、成立年限：1994年1月3日

2、申请注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区槟郎道8号建艺集团六层

3、法人代表：张有文

4、注册资金：15,962.3514万人民币

5、主营：一般经营项目是:室内外设计工程项目设计施工;建筑幕墙工程设计施工;智能化建筑工程施工;机电设备安装工程施工;建筑防水工程工程施工;钢结构工程施工;建筑装饰材料、照明灯具、卫浴洁具、家具的销货;园林景观科研开发;园林景观设计、园林绿化工程（凭企业资质证书运营）;自有房屋租赁。金属材料销售;金属矿石市场销售;非金属矿产及制品市场销售;普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）;金属构件市场销售;木材销售;汽车零配件批发价;机械设备销售;五金产品批发;日用品市场销售;涂料销售（没有危化品）;锻造用造型材料市场销售;厨房用品浴具及日杂百货批发价;针织品市场销售;门窗销售;水泥构件市场销售;水泥制品制造;电器产品市场销售;通讯设备市场销售;供应链服务项目;商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）;社会经济咨询服务项目;融资咨询服务项目;单据商务信息咨询;电缆线、电缆线运营;复合材料市场销售;建筑砌块市场销售;建筑防水卷材商品销售;工程用建筑钢筋商品销售;工程建筑陶瓷产品市场销售;建设工程用机械销售;工程用金属件市场销售;木地板市场销售;砖瓦窑市场销售;石棉制品市场销售;石棉水泥产品市场销售;石灰粉和熟石膏市场销售;耐火保温材料市场销售;生态环境材料市场销售;电器设备市场销售;家居饰品市场销售;日用品家用电器零售;日用品批发;生活用品市场销售;国内贸易代理;智能移动终端市场销售;家俱零配件市场销售;五金产品零售;林果业商品销售;机动车辆电池充电市场销售;充电桩销售;新能源车电配件市场销售;液压机械及元器件市场销售;园艺产品市场销售;有色金属合金市场销售;锻压机械市场销售。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）;工程管理服务;工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立开展业务）

6、最近一年又一期的财务指标分析如下所示：

企业：元

7、经查询，建艺集团并不属于“失信执行人”。

（二）广东省运达科技有限责任公司

1、成立年限：2013年7月18日

2、申请注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾二路55号1#寝室309-9

3、法人代表：杨子文

4、注册资金：2,700万人民币

5、主营：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；建筑工程机械与机械租赁；建设工程用机械销售；建设工程用机械设备制造；特殊设备租赁；特种设备安全市场销售；工程管理服务；专业设备维修；化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；建筑材料市场销售；安防监控设备生产制造；安防监控设备市场销售；通用机械维修；通用设备制造（没有特种设备制造）；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；工程用金属件生产制造；工程用金属件市场销售；金属制造产品研发；金属制造市场销售；租赁（没有批准类租赁）；机械设备租赁；工业设备产品研发；一般设备安装服务项目；机械设备销售；工业生产建筑工程设计服务项目；金属门窗建筑施工；铝门窗制造加工；门窗销售；房屋建筑清洗服务；五金产品产品研发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：特种设备安全设计方案；特种设备安装更新改造维修；特种设备制造；建筑工程设计；建筑工程施工；工程施工专业作业；建筑劳务分包；人防设备防护装备生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

6、股东情况：广东省建星修建投资有限公司占股比例100%

7、最近一年又一期的财务指标分析如下所示：

企业：元

8、经查询，广东省运达科技有限责任公司并不属于“失信执行人”。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，公司及其子公司的对外开放担保额度总金额不超过707,700万余元；公司及子公司的对外担保总账户余额约金额为123,311.64万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的3900.98%。公司及其子公司不会有对合并财务报表外企业所提供的担保情况；企业无贷款逾期对外担保情况，无涉及到诉讼担保额度及因被裁定输了官司而应承担的担保额度。

特此公告

深圳市建艺装饰设计集团有限公司股东会

2024年9月24日