烟台中宠食品股份有限公司2024年 股权激励计划第一次持有者会议决议公示
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证券代码：002891股票简称：中宠股份公示序号：2024-051
债卷编码：127076债卷通称：中宠转2
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年9月23日在企业会议室召开。本次会议由董事长助理任福照老先生集结并主持。此次出席会议的持有者共63人，意味着本股权激励计划市场份额44,638,580份，占本股权激励计划总金额的100.00%。会议的召开合乎《公司2024年员工持股计划》《公司2024年员工持股计划管理办法》（下称“《管理办法》”）的有关规定，会议决议真实有效。经参会持有者用心决议，产生下列决定：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：允许44,638,580份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份,占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
为确保本股权激励计划的顺利推进，确保持有者合法权利，依据《公司2024年员工持股计划》《管理办法》等有关规定，开设本股权激励计划管委会作为本股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着本股权激励计划行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管控委员会委员的任职期和本股权激励计划的持有期一致。
二、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：允许44,638,580份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
依据《公司2024年员工持股计划》《管理办法》等有关规定，经此次持有者会议审议，允许竞选刘微、张玉凤、刘泽慧为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员。允许由上述人员举办管理方法委员会会议，选举管理委员会负责人。以上委员会任职期和本股权激励计划存续期限一致。
以上3位管理方法委员会委员均是公司职员，未出任董事、公司监事、高管人员。以上管理方法委员会委员未能公司控股股东企业担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选刘微为根本股权激励计划管理方法委员会主任，任职期和本股权激励计划的持有期一致。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：允许44,638,580份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
为确保本股权激励计划事项的顺利进行，依据《公司2024年员工持股计划》《管理办法》的相关规定，拟报请此次股权激励计划持有者大会受权本股权激励计划管委会申请办理和本股权激励计划相关的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者履行股权激励计划所持有股份的股东支配权或是受权监督机构行使股东权利；
4、管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（若有）；
5、意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票的销售及分派等相关事宜；
7、管理决策股权激励计划标的股票非交易过户至持有者本人股票账户事宜；
8、管理决策持股计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
9、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
10、申请办理股权激励计划市场份额备案、变更和传承备案；
11、承担股权激励计划的高管增持分配；
12、明确本股权激励计划预埋市场份额持有者、分配原则和相关处理事项，分给执行董事、公司监事、高级管理人员的以外；
13、制订、实行股权激励计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债等并购重组事宜的计划方案；
14、持有者大会授权别的岗位职责。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
股东会
2024年9月24日
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