南国置业有限责任公司 有关向子公司给予财务资助的通知
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证券代码：002305股票简称：南国置业公示序号：2024-059号
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
核心内容提醒：
1、此次支助对象是武汉市熙悦房地产有限公司，财务资助额度1,224.00万余元，时限为自资助款及时起不得超过36个月，贷款年利率参考销售市场情况判断并不少于被支助对象公司股东。
2、此次财务资助已经公司第六届董事会第十六次临时性会议审议通过，不用提交股东大会审议。
3、此次财务资助账款主要运用于支持项目企业的项目实施基本建设，支助对象是企业合并报表范围里的子公司，总体严控风险。
一、财务资助事宜简述
根据公司运营发展需求，南国置业有限责任公司（下称“企业”或“南国置业”）全资子公司武汉市江南商业的发展有限责任公司（下称“江南商业服务”）拟向其控股武汉市熙悦房地产有限公司（下称“武汉市熙悦”或“项目公司”）按占股比例给予财务资助1,224.00万余元，财务资助时限为自资助款及时起不得超过36个月，贷款年利率参考销售市场情况判断并不少于被支助对象公司股东。武汉市熙悦公司股东将根据占股比例给予相同条件下的财务资助。
此次财务资助有益于推进项目进度，也不会影响企业正常的业务发展及资金分配，并不属于深圳交易所所规定的不可给予财务资助的情况。
此次财务资助事宜已经公司第六届董事会第十六次临时性会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。
二、被帮助目标基本概况
公司名字：武汉市熙悦房地产有限公司
成立日期：2015年12月16日
公司注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道219号
法人代表：刘道亮
注册资金：10,000万元人民币
业务范围：房产开发；房屋销售代理商；房地产信息咨询；物业管理服务；室内外装修建筑工程设计、工程施工。（依法须经批准的新项目，经相关部门审核后方可开展经营活动）
公司股权结构：江南商业服务（占股比例51%）；中国电建地产投资有限公司（占股比例49%）。
财务数据：截止到2024年6月30日，总资产7.53亿人民币，总负债5.15亿人民币，资产总额2.37亿人民币；2024年1-6月，该公司营业收入0.18亿人民币，纯利润-0.07亿人民币。
该公司不存在贷款担保、质押、诉讼事宜，并不属于失信执行人。
公司股东是否按相同条件下给予财务资助：是
关联性：无。
三、被支助对象公司股东状况
名字：中国电建地产投资有限公司
成立日期：1999年7月8日
公司注册地址：北京海淀区如意巷路1号楼5栋楼1层108
法人代表：王海波
注册资金：900000万人民币
业务范围：房产开发；市场销售商住楼；房地产信息咨询；物业管理服务。（企业登记依规自由选择经营范围，开展业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依核准的具体内容开展业务；不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
与本公司是不是存在关联关联：中国电建地产投资有限公司为公司控股股东
四、财务资助主要内容
1、财务资助主要用途：用以被支助对象项目实施基本建设等用途
2、财务资助额度：不得超过1,224.00万余元
3、财务资助时限：为自支助账款及时起不得超过36个月
4、财务资助年利率：参考销售市场情况判断并不少于被支助对象公司股东，贷款利息自支助账款及时之日起算
5、被帮助目标公司股东将按照占股比例给予相同条件下的财务资助。
五、财务资助风险评估及风控策略
支助目标公司股东将按照占股比例给予相同条件下的财务资助，支助账款主要运用于支持项目企业的项目实施基本建设，有利于推动项目公司业务发展和社会效益的提高，对企业的发展拥有重大的影响。
此次支助对象是企业合并报表范围里的子公司，总体严控风险。在享受资助的与此同时，公司及江南商业服务将积极追踪其日常生产经营和工程的进度，高度关注其生产运营、资产情况等方面的变化，操纵交易风险，保证财产安全。
六、股东会建议
股东会觉得，为合并报表范围里的项目公司给予财务资助，致力于支持项目企业发展、确保项目施工进度，从而推动公司的整体发展趋势。董事会同意公司全资子公司江南商业服务按占股比例向子公司给予不得超过以上数额的财务资助，项目公司公司股东将根据占股比例给予相同条件下的财务资助。
七、企业总计对外提供财务资助金额及还款金额
此次给予财务资助后，企业提供财务资助总账户余额及占上市企业最近一期经审计公司净资产的占比295.80%；公司及其子公司对合并财务报表外单位提供财务资助总账户余额及占上市企业最近一期经审计公司净资产的占比293.27%；企业无对外提供财务资助逾期状况。
八、备查簿文档
1、企业第六届董事会第十六次临时性会议决议。
特此公告。
南国置业有限责任公司
股东会
2024年9月21日
证券代码：002305股票简称：南国置业公示序号：2024-058号
南国置业有限责任公司
第六届董事会第十六次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十六次临时性会议报告于2024年9月14日以邮件及通信方式送到，大会于2024年9月20日早上以通讯表决的形式举办。会议由老总李明轩老先生组织，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事、高管人员列席。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
根据公司运营发展需求，企业全资子公司武汉市江南商业的发展有限责任公司拟向其控股武汉市熙悦房地产有限公司（下称“武汉市熙悦”）按占股比例给予财务资助1,224.00万余元，财务资助时限为自资助款及时起不得超过36个月，贷款年利率参考销售市场情况判断并不少于被支助对象公司股东。武汉市熙悦公司股东将根据占股比例给予相同条件下的财务资助。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
南国置业有限责任公司股东会
2024年9月21日
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