兴民智通（集团公司）有限责任公司 有关关联法人免费为公司提供财务资助 暨关联交易的公示

证券代码：002355股票简称：兴民智通　公示序号：2024-045

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

为支持企业高品质战略规划，达到公司生产经营日常流动资金的必须，方便快捷企业短期融资要求，提升融资效率，兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）拟与烟台市隆赫集团有限公司（下称“烟台市隆赫”）签定有关财务资助协议书。依据合同内容，烟台市隆赫会以免费贷款形式向企业提供信用额度不得超过2亿的财务资助，由企业翻转应用，应用期限不超过12个月。此次财务资助不用企业提供保证、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

公司实际控制人拟调整为高赫男老先生，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定，烟台市隆赫为公司关联法人，此次财务资助事宜构成关联交易。

2024年9月10日，企业第六届董事会第十三次会议第六届职工监事第七次会议审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男老师在决议该议案时回避表决。以上提案已经从企业第六届董事会第三次独董专业会议审议通过，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联

　　交易管理制度》等有关规定，以上关联方交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项有待得到股东会许可的，与此同时，报请股东会对过往所发生的烟台市隆赫为公司提供的无偿贷款内容进行追认（截止到2024年8月31日，贷款余额为63,365,804.00元）。

二、关联企业基本概况

公司名字：烟台市隆赫集团有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3C912Q0K

成立日期：2014年04月13日

企业类型：有限公司(自然人投资或控投)

公司注册地址：山东烟台市龙口市龙口经济开发区烟潍路北杜家矿东

法人代表：崔常晟

注册资金：10000万人民币

业务范围：对企业进行资本管理、商务咨询，投资管理，投资管理，股权投资基金，债权投资。

公司股权结构：崔常晟老先生、高赫男老先生、王志成老先生、邹方凯老先生各拥有烟台市隆赫25%的股份。

经查询，烟台市隆赫并不属于失信执行人。

公司实际控制人拟调整为高赫男老先生，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定，烟台市隆赫为公司关联法人，此次财务资助事宜构成关联交易。

经查询，高赫男老先生并不属于失信执行人。

三、关联交易的具体内容

1、交易额：rmb20,000.00万余元。

2、贷款用途：填补企业流动资金。

3、贷款期限：不得超过1年。

4、贷款年利率：免息（0%）。

5、其他情形表明：此次财务资助无其他所有额外收费，企业不需要提供确保、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

四、关联交易的目地及对公司的影响

烟台市隆赫向领导无偿提供财务资助，有益于填补企业的日常运营需要周转资金，是对公司经营的全力支持，不存在损害公司与中小投资者利益的行为。此次关联交易事项也不会对公司的财务状况、经营业绩及自觉性构成重大不良影响。

五、与本关联方总计已经发生的各种关联方交易总金额

截止到2024年8月31日，烟台市隆赫总计为公司提供的无偿贷款余额为63,365,804.00元。

六、独董专业大会建议

公司在2024年09月06日举办第六届董事会第三次独董专业大会，决议《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，整体独董允许以上提案，并同意将这些提案递交董事会审议。

七、备查簿文档

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会第三次独董专业会议决议；

3、第六届职工监事第七次会议决定。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

股东会

2024年9月11日

证券代码：002355股票简称：兴民智通公示序号：2024-046

兴民智通(集团公司)有限责任公司有关

报请举办2024年第三次临时性股东大会通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十三次大会于2024年9月10日举办，会议决议于2024年9月26日（星期四）举办2024年第三次股东大会决议。现就本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2024年第三次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，确定举办2024年第三次股东大会决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年9月26日（星期四）在下午15:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月26日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年9月26日早上9:15至中午15:00。

5、召开的形式：

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对本次股东大会决议事项展开投票选举。

股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年9月20日。

7、参加目标：

（1）截止到2024年9月20日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师或其他股东会邀约的嘉宾。

8、现场会议地址：山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议第六届职工监事第七次会议审议通过，具体内容请见公司在2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，本次股东大会决议的议案归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东决议独立记票并公开披露。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、列席会议备案方法

1、登记时间：2024年9月23日早上8:30-11:30，在下午14:00-17:00

2、备案地址：龙口市龙口开发区兴民智通（集团公司）有限责任公司证券事务部

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权委托人持身份证、股东账户卡、公司股东授权书等办理登记手续；

（2）公司股东对其法人代表出席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）办理登记手续；对其法人代表委托委托代理人出席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）和法人代表依规开具的书面委托书办理登记手续；

（3）外地公司股东可凭之上有关证件通过邮件、信件或传真方法备案（需在2024年9月23日在下午17:00前送到或传真至企业证券事务部），拒绝接受手机备案。

四、参加网上投票股东的身份核实与投票程序

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：362355

2、网络投票通称：兴民网络投票

3、填写建议决议

本次股东大会提议均属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对具体提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年9月26日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月26日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年9月26日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

六、其他事宜

1、大会手机联系人：蒋璐遥

联系方式：18853502355

传真电话：0535-8886708

电子邮箱：jly@xingmin.com

详细地址：山东省龙口市龙口开发区

邮政编码：265716

2、股东参与现场会议的住宿交通出行费用自理。

七、备查簿文档

第六届董事会第十三次会议决议

第六届职工监事第七次会议决定

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

股东会

2024年9月10日

配件：

授权书

致：兴民智通（集团公司）有限责任公司

兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加兴民智通（集团公司）有限责任公司2024年第三次股东大会决议，对以下提案以记名投票方法委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/本单位承担。

（表明：请对每一决议事项建议挑选“允许”、“抵制”、“放弃”并且在相对应栏中打“√”；“允许”、“抵制”或是“放弃”只能选一项，选取视作废票解决）

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕

（注：授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托务必盖公章。）

证券代码：002355股票简称：兴民智通公示序号：2024-044

兴民智通（集团公司）有限责任公司

有关第六届职工监事第七次会议决定的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次会议（下称“大会”）的会议报告于2024年9月6日以邮件、电话等方式传出，大会于2024年9月10日以通信方式举办，大会需到公司监事3人，实到3人，此次召开合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、相关法规，会议由监事长徐桂兴老先生集结并主持。

此次会议以通讯表决方法构成了下列决定：

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持企业高品质战略规划，达到公司生产经营日常流动资金的必须，方便快捷企业短期融资要求，提升融资效率，兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）拟与烟台市隆赫集团有限公司（下称“烟台市隆赫”）签定有关财务资助协议书。依据合同内容，烟台市隆赫会以免费贷款形式向企业提供信用额度不得超过2亿人民币财务资助，由企业翻转应用，应用期限不超过12个月。此次财务资助不用企业提供保证、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

公司实际控制人拟调整为高赫男老先生，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定，烟台市隆赫为公司关联法人，此次财务资助事宜构成关联交易。

该事项有待得到股东会许可的，与此同时，报请股东会对过往所发生的烟台市隆赫为公司提供的无偿贷款内容进行追认（截止到2024年8月31日，贷款余额为63,365,804.00元）。

具体内容请见公司在2024年9月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公示序号：2024-045）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司

职工监事

2024年9月10日

证券代码：002355股票简称：兴民智通公示序号：2024-043

兴民智通（集团公司）有限责任公司有关

第六届董事会第十三次会议决议的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十三次大会（下称“大会”）的会议报告于2024年9月6日以邮件、电话等方式传出，大会于2024年9月10日以通信方式举办，大会需到执行董事7人，实到7人，此次召开合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、相关法规，会议由老总高赫男老先生集结并主持。

此次会议以通讯表决方法构成了下列决定：

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持企业高品质战略规划，达到公司生产经营日常流动资金的必须，方便快捷企业短期融资要求，提升融资效率，兴民智通（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）拟与烟台市隆赫集团有限公司（下称“烟台市隆赫”）签定有关财务资助协议书。依据合同内容，烟台市隆赫会以免费贷款形式向企业提供信用额度不得超过2亿人民币财务资助，由企业翻转应用，应用期限不超过12个月。此次财务资助不用企业提供保证、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保。

公司实际控制人拟调整为高赫男老先生，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定，烟台市隆赫为公司关联法人，此次财务资助事宜构成关联交易。

该事项有待得到股东会许可的，与此同时，报请股东会对过往所发生的烟台市隆赫为公司提供的无偿贷款内容进行追认（截止到2024年8月31日，贷款余额为63,365,804.00元）。

具体内容请见公司在2024年9月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公示序号：2024-045）。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。关联董事高赫男回避表决。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

企业定为2024年9月26日在下午15:30在山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议室召开2024年第三次股东大会决议。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

兴民智通（集团公司）有限责任公司股东会

2024年9月10日