华中出版传媒集团有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601098股票简称：中南传媒公示序号：临2024-025
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月21日
(二)股东会举办地点：湖南长沙市开福区营盘大道38号公司办公楼十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由副董杨壮组织，采用现场投票和网上投票结合的表决方式。召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人；备选执行董事贺砾辉出席本次会议；执行董事熊名辉因工未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，职工监事唐薇、荀娟因工未出席本次会议；
3、董事长助理王清学出席本次会议，总编谢轻风，副总经理刘闳、易言者、杨俊杰、刘俊良、钟武勇出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充企业第五届董事会非独立董事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：梁爽、徐小平
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
华中出版传媒集团有限责任公司股东会
2024年8月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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