深圳易瑞生物技术股份有限公司 第二届职工监事第二十七次会议决议公示
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证券代码：300942股票简称：易瑞生物公示序号：2024-003
债卷编码：123220债卷通称：易瑞可转债
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
深圳易瑞生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年1月25日（星期四）在深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物会议厅以现场与通讯表决相结合的举行了第二届职工监事第二十七次大会。此次会议报告已经在2024年1月22日以电子邮箱、微信等方式送到整体公司监事。
本次会议由监事长李美霞女性集结并主持，此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人；企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、通告、举行和决议程序流程均达到《公司法》等有关法律、行政规章、行政规章、行政法规及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事审议并以书面记名投票的形式对此次会议的议案展开了决议，决议结果如下：
1、表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
审核确认，监事会认为：公司本次更换事宜依法履行必须的审批流程，找不到变向更改募资资金投向的情况，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、表决通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
审核确认，监事会认为：公司本次一部分募投项目提升建设主体及募集资金专户有益于募投项目的顺利推进，找不到变向更改企业募集资金用途的情况。此次事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、表决通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
审核确认，监事会认为：企业都是基于募投项目基本建设的具体情况将“食品卫生安全快检商品生产线建设项目”预估达到预定可使用状态日期调整至2025年8月24日，找不到变向更改企业募集资金用途的情况。此次事项决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
1、第二届职工监事第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳易瑞生物技术股份有限公司
职工监事
2024年1月25日
证券代码：300942股票简称：易瑞生物公示序号：2024-002`
债卷编码：123220债卷通称：易瑞可转债
深圳易瑞生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳易瑞生物技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年1月25日（星期四）在深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表决相结合的举行了第二届董事会第二十七次大会。此次会议报告已经在2024年1月22日以电子邮箱、微信等方式送到全体董事。
本次会议由老总肖昭理老先生集结并主持，此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（当场参加2人，通信参加5人）；企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、通告、举行和决议程序流程均达到《公司法》等有关法律、行政规章、行政规章、行政法规及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
经与会董事审议并以书面记名投票的形式对此次会议的议案展开了决议，决议结果如下：
1、表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经决议，董事会同意企业以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb35,303,683.22元及已支付发行费用自筹经费rmb3,591,503.62元（未税）。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
承销商出具了无异议的核查意见。精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、表决通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
经决议，董事会同意由公司全资子公司深圳爱医生物技术有限公司开展的公司为不特定对象发售可转债的募投项目“小动物确诊商品产业化项目”提升我们公司为建设主体并开设募资重点帐户。此次“小动物确诊商品产业化项目”提升建设主体及募集资金专户，将有助于加速募投项目的顺利开展，提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
承销商出具了无异议的核查意见。《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、表决通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
经决议，董事会同意企业将“食品卫生安全快检商品生产线建设项目”预估达到预定可使用状态日期调整至2025年8月24日。此次募投项目推迟是企业经充分考虑，根据具体推进情况、项目建设进度等作出的谨慎确定，该事项仅涉及到项目施工进度转变，未调节募投项目的建设主体、投资额和贷款用途，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
承销商出具了无异议的核查意见。《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、表决通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会部分成员的议案》
由于公司原执行董事、副总付辉老先生2023年11月28日因个人工作计划申请辞去了企业第二届董事会非独立董事、副总、战略委员会委员职务，为确保股东会专门委员会正常的有序进行工作中，董事会同意补充非独立董事陈智英女性为战略委员会委员，任期自此次董事会审议通过至企业第二届董事会期满之日起计算。调整公司各专门委员会实际构成如下所示：
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
三、备查簿文档
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳易瑞生物技术股份有限公司
股东会
2024年1月25日
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