北京市晶品泽迪科技发展有限公司 第二届职工监事第五次会议决定公示

证券代码：688084股票简称：晶品泽迪公示序号：2024-035

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

北京市晶品泽迪科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第五次会议于2024年8月8日以通信方式传出会议报告，并且于2024年8月16日在公司会议室以现场决议的形式举办。例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长王景文老先生组织。大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政法规及其《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，大会做出的决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经决议，监事会认为企业2024年半年度报告编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年半年度报告的内容和文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜；汇报披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经决议，监事会认为企业2024年上半年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-036）。

特此公告。

北京市晶品泽迪科技发展有限公司

职工监事

2024年8月20日

证券代码：688084股票简称：晶品泽迪公示序号：2024-036

北京市晶品泽迪科技发展有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

依据中国证监会2022年9月15日颁发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2133号），北京市晶品泽迪科技发展有限公司（下称“企业”）向公众发行人民币普通股（A股）个股1,900.00亿港元（每股面值rmb1元），并且于2022年12月8日在上海证券交易所科创板发售（下称“本次发行”）。本次发行的发行价为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00元，扣减企业没有企业增值税证券承销及承销费以及其它发行费后募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月5日出示《验资报告》（海康验字[2022]000839号），认证募资已全部到位。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2024年6月30日，企业募资具体使用及盈余如下：

企业：人民币元

注1：截止到2024年6月30日，企业超募资金转到复购专用型股票账户及利息费用总计rmb41,006,089.79元，具体回购股份总计应用40,367,199.17元(包括收取的合同款以及相关的合同印花税、佣金等交易手续费)，剩下并未应用资产638,890.62元储存于回购股份的证劵专户中，后面仍将主要用于回购公司股份。

注2：截止到2024年6月30日，募集资金专户账户余额与应盈余募资账户余额差别为公司发展并未收取的发行费262,069.22元、工行选购大额存款80,000,000.00元、回购股份的证劵专用型余额为638,890.62元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理情况

为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募集资金的存放、使用和管理方法等方面做出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。

依据上述管理方法制度的规定，企业对募资推行专用账户管理方法。企业已经在2022年10月与承销商长江证券承销保荐有限责任公司、工商银行有限责任公司北京昌平分行、浦东发展银行有限责任公司北京昌平分行、中信银行银行股份有限公司北京分行、兴业银行银行股份有限公司北京市如意路支行签署《募集资金三方监管协议》，南通市晶品科技有限公司于2023年1月9日与承销商长江证券承销保荐有限责任公司、江苏省银行股份有限公司南通市分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时严格遵照执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募集资金专户存放如下：

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

企业严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及行政规章要求运用募资，企业本报告期募投项目的项目执行情况详细《募集资金使用情况对照表》（附注1）。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在募集资金投资项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的现象

公司在2023年12月11日举办第二届董事会第三次会议、第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用以及企业正常的业务发展的情形下，应用最大账户余额总额不超过7.50亿人民币（含本数）的那一部分闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。详细情况详细公司在2023年12月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-043）。

企业：人民币元

截止到2024年6月30日，企业闲置募集资金现金管理业务并未到期余额为80,000,000.00元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的现象

公司在2024年2月6日举办第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，允许企业使用一部分超募资金以集中竞价交易方式复购企业已发行的那一部分人民币普通股（A股）股权，并在未来适合时间将上述情况回购股份用作股权激励计划或股权激励。企业本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万余元（含）且总额不超过5,000万余元（含），回购价格不得超过90元/股。本次回购股份的执行时限为自董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月。依据《公司章程》的相关规定，企业本次回购股权计划方案归属于股东会审批权范畴，不用提交股东大会审议。具体内容详见公司在2024年2月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-002）。

公司在2024年4月23日举办第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，允许企业将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万余元（含），总额不超过5,000万余元（含）”调整至“不低于人民币6,000万余元（含），总额不超过10,000万余元（含）”。依据《公司章程》的有关规定，此次提升回购公司股份资金总额事宜早已三分之二以上执行董事出席的股东会会议决议根据，不用提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在2024年4月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》（公示序号：2024-017）。

截止到2024年6月30日，企业已用超募资金40,367,199.17元(包括收取的合同款以及相关的合同印花税、佣金等交易手续费)用以回购公司股份。

2、关于调整一部分募集资金投资项目执行地址、内部结构投资结构并延期状况

2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，允许企业在募投项目“研发基地提升工程”建设主体、实施方法、投资总额不发生变更的前提下，对项目建成后地址、内部结构投资结构进行优化调整，与此同时执行完成日期由2024年10月调整到2026年10月。具体内容详见公司在2024年4月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公示序号：2024-013）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

报告期，公司不存在变动募集资金投资项目状况。截止到2024年6月30日，整体的变更募集资金投资项目登记表详细《变更募集资金投资项目情况表》（附注2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

报告期，企业募集资金投资项目不会有对外转让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业募集资金使用及公布不会有重点问题或违反规定情况。

特此公告。

北京市晶品泽迪科技发展有限公司股东会

2024年8月20日

附注1：

募集资金使用状况一览表

2024年上半年度

编制单位：北京市晶品泽迪科技发展有限公司

企业：rmb万余元

注3：公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币6,000万余元（含），总额不超过10,000万余元（含）”，截止到2024年6月30日，企业总计应用超募资金回购股份40,367,199.17元（包括收取的合同款以及相关的合同印花税、佣金等交易手续费），占预估复购额度限制的40.37%，占预估复购额度下限的67.28%。附注2：

变动募集资金投资项目登记表

编制单位：北京市晶品泽迪科技发展有限公司

企业：rmb万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

公司代码：688084　　　　　　　　　　公司简称：晶品泽迪

北京市晶品泽迪科技发展有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述运营过程中很有可能面临的挑战及应对策略，相关内容详细第三节“管理层讨论与分析”中“五、潜在风险”，敬请投资者留意阅读文章。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合