奇精机械有限责任公司 第四届职工监事第十五次会议决定公示
2.0W
证券代码：603677股票简称：奇精机械公示序号：2024-039
可转债编码：113524可转债通称：奇精可转债
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
奇精机械有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十五次会议通告已经在2024年7月30日以邮件方法传出，大会于2024年8月6日以通信方式举办，本次会议由监事长郑炳老先生集结，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
参会公司监事经决议，产生下列决定：
一、审议通过了《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》全篇详细2024年8月7日上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
本议案有待提交股东大会审议。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
奇精机械有限责任公司
职工监事
2024年8月7日
证券代码：603677股票简称：奇精机械公示序号：2024-038
可转债编码：113524可转债通称：奇精可转债
奇精机械有限责任公司
第四届董事会第十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
奇精机械有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次会议报告已经在2024年7月30日以邮件方法传出，大会于2024年8月6日以通信方式举办。本次会议由老总梅旭辉先生集结，公司应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
通过与会董事用心决议，建立如下所示决定：
一、审议通过了《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》。
《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》全篇详细2024年8月7日上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并得到全体委员一致同意。
本议案有待提交股东大会审议。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
奇精机械有限责任公司股东会
2024年8月7日
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