贵州省川恒化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
2.0W
证券代码：002895股票简称：川恒股份公示序号：2024-019
可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和出席的时长
1、召开的时间也：
现场会议举办时间为：2024年1月25日（星期四）15:30。
网上投票时间为：2024年1月25日。在其中，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年1月25日09:15-15:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议举办地址：成都市成华区龙山总部城华盛路58号。
3、召开的形式：此次会议采用现场网络投票、网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：贵州省川恒化工股份有限公司股东会。
5、会议主持：董事长吴海斌。
6、此次会议的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
7、参加现场会议股东及股东受权授权委托人共7人，合计持有已发行股份259,405,700股，占公司总已发行股份总量的47.8577%；根据网上投票出席会议的股东数共4人，合计持有已发行股份2,183,000股，占公司总已发行股份总量的0.4027%。
8、公司部分执行董事、监事及高管人员出席了本次股东大会，国浩律师（天津市）公司游明牧侓师、张巨祯侓师参加了本次股东大会，为本次股东大会开展印证，并提交了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
二、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案审议了所有提案，并采用现场网络投票与网上投票相结合的方式了决议。决议表决结果如下：
1、表决通过《2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案各子提案各自决议：
1.01表决通过《2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案》
允许260,552,300股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.9937%；抵制16,400股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.0063%；放弃0股，占参会有投票权公司股东所持股份的0%。
在其中中小投资者决议状况：允许2,197,600股，占参会有投票权中小投资者所持股份的99.2593%；抵制16,400股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0.7407%；放弃0股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0%。
与本议案存在关联关联股东回避表决，回避表决的股权数总计1,020,000股。
1.02表决通过《2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》
允许261,052,300股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.9937%；抵制16,400股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.0063%；放弃0股，占参会有投票权公司股东所持股份的0%。
在其中中小投资者决议状况：允许2,197,600股，占参会有投票权中小投资者所持股份的99.2593%；抵制16,400股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0.7407%；放弃0股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0%。
与本议案存在关联关联股东回避表决，回避表决的股权数总计520,000股。
2、表决通过《2024年度向银行申请融资额度的议案》
允许261,524,400股，占列席会议公司股东所持股份的99.9754%；抵制64,300股，占列席会议公司股东所持股份的0.0246%；放弃0股，占列席会议公司股东所持股份的0%。
3、表决通过《为子公司提供担保的议案》
本议案各子提案各自决议：
3.01表决通过《为子公司提供质押担保的议案》
允许261,524,400股，占列席会议公司股东所持股份的99.9754%；抵制64,300股，占列席会议公司股东所持股份的0.0246%；放弃0股，占列席会议公司股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事宜，早已列席会议公司股东持有投票权三分之二以上表决通过。
3.02表决通过《为广西鹏越提供担保的议案》
允许261,524,400股，占列席会议公司股东所持股份的99.9754%；抵制64,300股，占列席会议公司股东所持股份的0.0246%；放弃0股，占列席会议公司股东所持股份的0%。
本议案为特别决议事宜，早已列席会议公司股东持有投票权三分之二以上表决通过。
4、表决通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
允许261,572,300股，占列席会议公司股东所持股份的99.9937%；抵制16,400股，占列席会议公司股东所持股份的0.0063%；放弃0股，占列席会议公司股东所持股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津市）公司游明牧侓师、张巨祯律师见证，并提交了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，依据建议为：川恒股份本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州省川恒化工股份有限公司股东会
2024年1月26日
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