宁波市日普科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
2.7W
证券代码：605117股票简称：德业股份公示序号：2024-060
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月5日
(二)股东会举办地点：宁波市北仑区甬江大道北26号研发楼7楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长张和君先生组织，交流会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及我们公司《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘书剑先生出席了本次会议；副总季德海先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于申请2024年度金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关对外担保预估暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关变更注册资本、法人代表及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、第2、3项提案需中小股东独立记票。
2、第2、4项是特别决议提案由出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。
3、第2项提案关系公司股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司；张和君；宁波梅山保税港区亨丽自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）；陆亚珠；宁波梅山保税港区德派自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）已回避表决。
4、此次会议全部提案均获得一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（宁波市）法律事务所
侓师：叶元华蒋卓伶
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
宁波市日普科技发展有限公司股东会
2024年8月6日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
