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四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的 公示
2.7W
证券代码：002777股票简称：久远银海公示序号：2024-023
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第六次会议于2024年8月2日以通信方式举办，例会应参加投票表决的董事长9人，具体参加投票表决的董事长9人。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以记名投票方法对各类提案进行表决，表决通过如下所示提案：
（一）、《关于制定公司＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《选聘会计师事务所管理办法》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃，该议案获得通过。
（二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案早已第六届董事会独董第五次专业会议审议通过。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，2票逃避。
关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。
该议案获得通过。
三、备查簿文档
1、经公司与会董事签名的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决
议》；
2、企业第六届董事会独董第五次专业会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司股东会
二〇二四年八月二日
责编：施晓晓
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