中交地产有限责任公司 2024年第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：000736股票简称：中交地产公示序号：2024-068
债卷编码：149610债卷通称：21中铁债
债卷编码：148208债卷通称：23中铁01
债卷编码：148235债卷通称：23中铁02
债卷编码：148385债卷通称：23中铁04
债卷编码：148551债卷通称：23中铁06
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和出席的状况
（一）现场会议举办时长：2024年7月25日14：50
（二）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅
（三）举办方法：当场投票方式融合网上投票方法
（四）召集人：中交地产有限责任公司股东会
（五）节目主持人：董事长李永前老先生
（六）会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定。
（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会提案有表决权的股权总数为747,098,401股。
参加本次股东大会股东（委托代理人）共218人，意味着股权425,754,192股，总股本的56.99%。详情如下：
1、参加现场会议的股东及股东代表2人，意味着股权389,679,405股,占参加本次股东大会股权总量的91.53%。
2、参与网上投票股东216人，意味着股权36,074,787股，占参加本次股东大会股权总量的8.47%。
3、参加投票表决的中小股东（持有公司总股权5%下列股份的股东，以下同）217人，意味着股权36,074,887股，占参加本次股东大会股权总量的8.47%。
（八）公司部分执行董事、公司监事参加了本次股东大会；公司部分高管人员出席了本次股东大会；北京中州律师事务所律师出席本次股东大会。
二、提议决议表决状况
此次会议提案采取现场投票和网上投票相结合的方式决议，实际决议与表决如下：
（一）决议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
允许425,408,814股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9189%；抵制284,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0669%；放弃60,578股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0142%。
在其中，中小股东决议如下：
允许35,729,509股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.0426%；抵制284,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.7895%；放弃60,578股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.1679%。
该项提案得到合理根据。
（二）决议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
允许425,413,314股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9199%；抵制278,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0655%；放弃62,078股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0146%。
在其中，中小股东决议如下：
允许35,734,009股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.0551%；抵制278,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.7728%；放弃62,078股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.1721%。
该项提案得到合理根据。
（三）决议《关于为项目公司提供担保的议案》。
允许425,373,614股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.9106%；抵制321,400股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0755%；放弃59,178股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0139%。
在其中，中小股东决议如下：
允许35,694,309股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的98.9450%；抵制321,400股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.8909%；放弃59,178股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.1640%。
该项提案得到合理根据。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由北京市中州法律事务所委任陈思佳、严馨威侓师当场印证并提交法律服务合同，该法律服务合同觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规规定；参加本次股东大会工作的人员及会议召集人资格真实有效；决议程序符合法律法规、法规及规章的相关规定；股东会根据的各种决定真实有效。
四、备查簿文档
（一）股东会议决议
（二）法律服务合同
中交地产有限责任公司股东会
2024年7月25日
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