江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十九次大会（临时会议） 决定公示
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证券代码：601860股票简称：紫金银行公示序号：2024-032
可转换债券编码：113037可转换债券通称：紫银可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十九次大会（临时会议）于2024年7月22日以通信方式举办。会议报告及会议文件已经在2024年7月16日以邮件方法传出。本次会议由董事长赵远宽老先生组织，大会应参加决议执行董事10名，具体参加决议执行董事10名。大会的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。
会议以非现场执法记名投票表决方式审议通过了下列提案：
一、有关制订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理细则》的议案
决议状况：10票赞同，0票反对，0票放弃。
依据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规和及企业章程相关规定，制订本细则，主要内容包含利益输送辨识、审核和管理模式等。
二、有关对外付汇的议案
决议状况：10票赞同，0票反对，0票放弃。
结合公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权书》要求，之上事宜由董事会审议。
三、有关向秦淮区红十字会捐赠的议案
决议状况：10票赞同，0票反对，0票放弃。
结合公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权书》要求，之上事宜由董事会审议。
特此公告。
江苏省紫晶农村商业银行股份有限公司
股东会
2024年7月22日
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