三维控投集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603033股票简称：三维股份公示序号：2024-059
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月22日
(二)股东会举办地点：浙江台州市三门县海游街道社区光辉中单518号公司办公楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
依据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，截止到本次股东大会除权日，公司回购专用型股票账户中已经回购股份1,821,600股不享有股东会投票权。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议议案以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的召开合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。现场会议由董事长叶继跃老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，其中不少执行董事根据在线视频会议的形式出席本次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理程沧老先生出席了本次会议；公司其他管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关营业执照变更并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
上述第1项提案为特别决议议案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：许桓铭、曹琳
2、律师见证结果建议：
三维股份此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
三维控投集团有限公司股东会
2024年7月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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