上海市索辰信息内容科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688507股票简称：索辰高新科技公示序号：2024-041
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月22日
（二）股东会举办地点：上海黄埔区上海淮海中路300号K11商务大厦51层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中独董楼翔、独董张玉萍以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事源力以通信方式参加；
3、董事长助理谢蓉女性出席了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
此次决议提案1需要对中小股东进行单独记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：金奂佶、李博然
2、律师见证结果建议：
北京中伦律师事务所侓师列席会议并提交了法律服务合同，认为公司本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
上海市索辰信息内容科技发展有限公司
股东会
2024年7月23日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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