北京航空材料研究院有限责任公司 有关接到董事长、副董 建议执行2024本年度中后期年底分红暨贯彻落实 “管理提升重收益”行动计划的通知
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证券代码：688563股票简称：航材股份公告序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●为贯彻落实“管理提升重收益”行动计划，促进公司股东分享运营发展成就，根据对行业发展前景以及公司主业的坚定信念，董事长杨晖、副董骞西昌建议公司实施2024本年度中后期年底分红。
●企业将继续评定2024本年度“管理提升重收益”行动计划的具体举措与实施进度并履行信息披露义务，勤奋通过提高经营效益、增加科技研发投入、标准公司治理结构、坚持不懈可持续发展的公司股东回报机制等多个方面，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人的信赖，维护保养上市企业品牌形象。
公司在2024年7月15日接到董事长杨晖、副董骞西昌开具的《关于提议北京航空材料研究院股份有限公司实施2024年度中期现金分红的函》，现将有关情况公告如下：
一、建议状况
为贯彻落实“管理提升重收益”行动计划，促进公司股东分享运营发展成就，根据对行业发展前景以及公司主业的坚定信念，董事长杨晖、副董骞西昌向董事会建议：在满足《公司章程》所规定的利润分配原则、保证公司正常运营和可持续发展的情况下，提议公司实施2024本年度中后期股票分红，以公司总股本为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.80元（价税合计），总共分派红股81,000,000.00元，不派股，不因资本公积金转增股本。实际利润分配方案由企业结合自身实际生产经营情况并上报股东会、股东大会审议明确。杨晖先生和骞西昌老先生承诺将在董事会宣布决议该分配原则时投反对票。
二、别的表明
董事会觉得以上建议合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟依据《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据实际情况将这些建议产生实际提案同时提交股东会、职工监事和股东大会审议。
以上建议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚有待观察，企业将及时履行相应审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航空材料研究院有限责任公司股东会
2024年7月16日
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