新里城身心健康科技集团股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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股票简称：新里城证券代码：002219公示序号：2024-056
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的情况。
2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长
（1）现场会议时长：2024年7月15日（星期一）在下午14:50逐渐
（2）网上投票时长：2024年7月15日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为：2024年7月15日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、召开地址：北京朝阳区东三环中单5号财富金融中心29层。
3、召开方法：此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的举办
4、会议召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：老总林杨张先生
6、本次股东大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
出席本次会议股东共20名，意味着股权1,098,354,423股，占公司股份总数的32.2026％，在其中中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共17人，意味着股权12,927,100股，占公司股份总数的0.3790％。
出席本次会议现场会议股东（含公司股东委托代理人）2名，意味着股权825,927,423股，占公司股份总数的24.2154％，根据网上投票出席会议的公司股东18名，意味着股权272,427,000股，占公司股份总数的7.9873％。
公司部分执行董事、监事及一部分高管人员参加了本次股东大会，北京中伦律师事务所印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采取现场记名投票与网上投票结合的表决方式，对以下提案展开了决议，关系公司股东展开了逃避，股东表决结果如下：
（一）表决通过《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：允许1,097,665,123股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9372％；抵制689,200股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0627％；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。中小投资者总决议状况：允许12,237,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的94.6678％；抵制689,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.3314％；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0008％。
（二）表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：允许1,097,665,123股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9372％；抵制689,200股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0627％；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。中小投资者总决议状况：允许12,237,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的94.6678％；抵制689,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.3314％；放弃100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0008％。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京中伦律师事务所蒋欣侓师、马振辉律师见证，并提交了《法律意见书》，该《法律意见书》觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1．企业2024年第三次股东大会决议决定；
2．北京中伦律师事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
新里城身心健康科技集团股份有限公司股东会
二〇二四年七月十五日
股票简称：新里城证券代码：002219公示序号：2024-057
新里城身心健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
新里城身心健康科技集团股份有限公司（下称“新里城”或“企业”）第六届董事会第二十三次会议于2024年7月10日以书面、手机、电子邮箱等方式传出，大会于2024年7月15日在公司会议室以现场决议融合通讯表决的形式举办，本次会议由董事长林杨张先生组织，企业在职执行董事11名，具体决议执行董事11名，监事及高管人员出席此次会议，会议的召开与决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
经与会董事充分讨论，审议通过了下列提案从而形成决定。
（一）表决通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
由于公司独立董事出现了变动，为确保董事会各专门委员会正常的有序进行工作中，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作规范的有关规定，现就股东会各专门委员会委员会做如下调节：
调整前：
1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华
2、审计委员会：浦军（召集人）、杜晨曦、周子晴
3、提名委员会：杜晨曦（召集人）、浦军、林杨林
4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、浦军、薛平
调整：
1、战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华
2、审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨曦、周子晴
3、提名委员会：杜晨曦（召集人）、池轶婷、林杨林
4、薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平
表决结果：11票赞同，0票反对，0票放弃
三、备查簿文档
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新里城身心健康科技集团股份有限公司股东会
二〇二四年七月十五日
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