滁州市多利车辆科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：001311股票简称：多利高新科技公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会通过决议的情况。
一、召开和参加状况
1、召开的时间也：
（1）现场会议时长：2024年7月11日（星期四）在下午15:00
（2）网上投票时长：根据深圳交易所（通称“深圳交易所”）交易软件进行投票时间为2024年7月11日早上9:15~9:25和9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年7月11日早上9:15~在下午15:00
2、现场会议地址：江苏苏州昆山市巴城镇凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4、大会的召集人：股东会
5、大会主持人：老总邓丽琴女性
6、召开的合法、合规：本次股东大会的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
7、大会参加详细情况：
董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。承销商意味着出席了大会。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的表决通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》和《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。
实际决议如下：
1、整体决议状况
以上提案1归属于特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
2、中小股东独立记票决议状况
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海通力电梯法律事务所
2、侓师名字：张建军淏、陈理民
3、总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定，参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均合理合法、合理，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第二次股东大会决议决定；
2、2024年第二次股东大会决议法律服务合同。
特此公告！
滁州市多利车辆科技发展有限公司
股东会
二〇二四年七月十二日
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