大唐华银电力工程有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600744股票简称：华银电力公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月27日
(二)股东会举办地点：企业总部A409会议厅（长沙市天心区黑石铺路35号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会表决方式合乎《公司法》、和《公司章程》要求,由老总贺子波上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，董事都已列席会议；
2、企业在位公司监事7人，参加7人，监事都已列席会议；
3、经理刘学东、副总吴晓斌，董事长助理、财务主管、总法律顾问康永军列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度股东分红及公积金转增股本的提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年计提减值准备状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2024年财务计划计划方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议企业2023年度内控审计汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业续期天职国际会计事务所（特殊普通合伙）及付款2023年度监理费的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：公司独立董事2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于调整募投项目工程规模并结项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省联合创业法律事务所
侓师：张献、阳立
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规和公司章程的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；决议流程和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
大唐华银电力工程有限责任公司
股东会
2024年6月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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