常州中大力德智能化传动系统有限责任公司 有关提升2024本年度日常关联交易 预估事宜的通知
1.5W
证券代码：002896股票简称：中大力德公示序号：2024-027
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024本年度日常关联交易基本概况
（一）公司已经预计的2024本年度日常关联交易状况
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月13日举行的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的议案》，公司预计2024本年度向那步电机株式因购买原材料和销售商品、产品所产生的日常关联交易信用额度合计不超过510万余元，向浙江省传学智能机器人因销售商品、产品所产生的日常关联交易信用额度不得超过200万余元。
具体内容详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公示序号：2024-008）。
（二）此次预估新增加日常关联交易状况
1、依据企业业务发展与生产经营的必须，公司预计提升向新增加关联企业上海市柯泰克传动装置有限责任公司（下称“上海市柯泰克”）销售商品、产品的日常关联交易信用额度1,000万余元。
2、2024年6月26日，企业第三届董事会第十六次大会，以6票允许、0票反对、0票放弃的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事岑国建、周国英做为关联董事，已对该提案回避表决。公司独立董事专业大会对于此事关联方交易预估事宜进行了审查，一致同意企业提升2024本年度日常关联交易预估事宜，并同意提交公司董事会审议。
3、此次新增加日常关联交易预估事宜在企业董事会决策权限内，不用提交公司股东大会审议；依据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，此次新增加日常关联交易亦不组成资产重组，无需要请示有关主管部门批准。
（三）预估新增加日常关联交易类别和额度
企业：rmb，万余元
二、关联企业基本情况介绍与履约情况剖析
（一）关联企业基本概况
名字：上海市柯泰克传动装置有限责任公司
社会发展统一信用代码：91310118MADMLQF361
企业类型：有限公司（外资企业与内资企业合资企业）
法人代表：李凡
注册资金：rmb2000.0000万元整
成立日期：2024年06月03日
居所：上海市青浦区崧复路1598号1幢2层
业务范围：一般项目：滚动轴承、齿轮和机械部件生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；电机制造；微电机及部件生产制造；工业控制计算机及系统生产制造；机械设备电器设备生产制造；金属器生产制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
最近一期财务报表：上海市柯泰克为新设公司，并未开展业务。
别的表明：经查询，上海市柯泰克并不属于失信执行人。
（二）关联性
以上关系人群中，公司持有上海市柯泰克50%股份，为公司发展参股子公司。上海市柯泰克的董事长邹润鑫系董事岑国建、周国英密切相关的家庭成员。
（三）履约情况
以上日常关联交易方均依规存续期且运营正常的，公司和关联方产生正常的经济往来，产生坏账损失的可能性较小，具有履约情况。
三、关联方交易具体内容
1、定价政策及定价原则
企业与其他关联方的关联方交易遵照客观性公平公正、平等自愿、互惠互利的原则，成交价参考价格行情共同商定，遵照公平合理的定价政策，并依据约定书结算。
2、关联方交易协议签订状况
企业和上海柯泰克多日常关联交易系平时经营过程中时常产生，董事会受权经营管理层依据业务发展必须，在相关预计的2024本年度日常关联交易信用额度范围之内，签署相关协议书。
四、关联方交易目标和买卖对公司的影响
企业拟与关联企业所发生的买卖能够满足公司运营及业务发展的必须，是正常的的商业行为，合乎公司的实际情况，将有利于长期稳定运营，推动企业发展。以上关联交易的定价和交易方式都以市场公允价格为载体，遵照公平合理的定价政策，不存在损害公司与股东利益的情况。在平时的交易中，公司主要业务不会因此类关联方交易但对关联企业形成依赖。公司和关联企业严苛按有关规定开拓市场，也不会影响企业的自觉性。
五、独董专业会议审议状况
2024年6月26日，企业第三届董事会独董专业大会第二次会议，以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。独董觉得，企业都是基于公平公正、公布、公正的原则提升2024本年度日常关联交易预估事宜，与关联企业所发生的关联方交易为公司发展日常生产经营具体需要，根据公司具体生产经营情况，也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情况，独董一致同意企业提升2024本年度日常关联交易预估事宜，并同意提交公司董事会审议。
六、职工监事决议状况
经核实，监事会认为：此次日常关联交易预估事宜为公司发展业务发展需要，公司和关联方的买卖在公平公正、双方协商一致的基础上，根据价格行情商议标价、正当竞争，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，不会影响企业的自觉性，决策制定符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，允许企业新增加2024本年度日常关联交易预估事宜。
七、备查簿文档
1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届监事会第十五次会议决定；
3、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会独董专业大会第二次会议决议。
特此公告。
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司股东会
2024年6月27日
证券代码：002896股票简称：中大力德公示序号：2024-026
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司
第三届监事会第十五次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第十五次会议通告已经在2024年6月20日以通信方式给各位公司监事传出，此次会议于2024年6月26日在公司会议室以现场方法举办。会议由监事长萨波波先生组织，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：合理表决票3票，允许票3票，否决票0票，反对票0票。
经核实，监事会认为：此次日常关联交易预估事宜为公司发展业务发展需要，公司和关联方的买卖在公平公正、双方协商一致的基础上，根据价格行情商议标价、正当竞争，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，不会影响企业的自觉性，决策制定符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，允许企业新增加2024本年度日常关联交易预估事宜。
具体内容详见同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公示序号：2024-027）。
三、备查簿文档
1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届监事会第十五次会议决定。
特此公告。
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司职工监事
2024年6月27日
证券代码：002896股票简称：中大力德公示序号：2024-025
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司
第三届董事会第十六次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次会议报告已经在2024年6月20日以通信方式给各位执行董事传出，此次会议于2024年6月26日以通信方式举办。会议由老总岑国建老先生组织，例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，企业监事和高级管理人员出席此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：合理表决票6票，允许票6票，否决票0票，反对票0票。
董事岑国建、周国英做为关联董事，已对该提案回避表决。
具体内容详见同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公示序号：2024-027）。
公司独立董事已举办专业会议审议本议案，对该提案发布了赞同的建议，并一致同意将本议案递交董事会审议。
三、备查簿文档
1、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、常州中大力德智能化传动系统有限责任公司第三届董事会独董专业大会第二次会议决议。
特此公告。
常州中大力德智能化传动系统有限责任公司
股东会
2024年6月27日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
