山东省雅博科技发展有限公司 关于召开2023年度股东会工作的通知
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证券代码：002323股票简称：雅博股份公告序号：2024-022
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：山东省雅博科技发展有限公司2023年度股东会
2、股东会的召集人：山东省雅博科技发展有限公司第六届董事会
3、大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、规范性文件的规定。
4、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年6月27日（星期四）在下午14：30
（2）网上投票时长：2024年6月27日（星期四）
A、利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月27日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年6月27日（星期四）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日在籍的所有股东，均有权根据对应的投票软件行使表决权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理网络投票结果为准。
6、大会的除权日：2024年6月24日（星期一）
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止到2024年6月24日（星期一）在下午收盘的时候在我国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议；不能亲自参加现场会议股东能够受权别人委托参加（被授权人不用为股东），或在网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师。
8、会议地点：山东烟台市莱山区东海路17号山东省雅博科技发展有限公司25楼会议室
二、会议审议事宜
表一：本次股东大会提议编号实例表：
之上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将于企业2023年度股东大会上开展个人述职。
在其中提案6、提案7、提案9，涉及到关系公司股东山东省泉兴科技公司，需回避表决。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、材料完善。以上提案将会对中小股东（即除董事、管理层、监事及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票并披露。
三、大会备案等事宜
1、登记时间：2024年6月26日（星期三）早上9：00—12：00，在下午14：30—17：30
2、登记及信件收货地址：山东省雅博科技发展有限公司公司办公室（山东烟台市莱山区东海路17号25楼，信件上请注明“股东会”字眼；邮政编码：277100；传真号码：021-32579919）。
3、备案方法：
（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；
（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证办理登记手续；
（3）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；
（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年6月26日星期三下午5点之前送到或传真至企业）。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、联系电话
手机联系人：尤鸿志
联系方式：021-32579919
传真号码：021-32579919
电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
详细地址：山东烟台市莱山区东海路17号山东省雅博科技发展有限公司25楼会议室
2、其他事宜：此次与会人员的吃住及交通费用自理。
六、备查簿文档
1、山东省雅博科技发展有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、山东省雅博科技发展有限公司第六届职工监事第十一次会议决议；
3、山东省雅博科技发展有限公司第六届董事会独董2024年第一次专业会议决议。
特此公告。
山东省雅博科技发展有限公司
2024年6月7日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：网络投票代码为“362323”
2、网络投票通称：雅博网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数
本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年6月27日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年6月27日9:15—15:00阶段的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
山东省雅博科技发展有限公司
2023年度股东大会授权授权委托书
兹交由老先生/女性意味着自己（本公司）参加于2024年6月27日（星期四）在山东省枣庄市举行的山东省雅博科技发展有限公司2023年度股东会，意味着自己（本公司）签定本次会议有关文件，并按下列标示行使表决权。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人（本公司）担负。
表明：
1、在一般累积投票提案中，请于决议建议中“允许”、“抵制”、“放弃”挑选您赞同的一栏打“√”；累积投票提议填写转投考生的竞选投票数。
2、同一提案中如出现2个“√”，视为无效网络投票，对某一提案不来选择视作放弃；
3、若受托人没有对网络投票做确立标示，则视为委托代理人有权利按自己的意愿进行表决。
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号：受委托人身份证号：
受托人股东账号：
受托人持股数：
授权委托时间：
附表：
1、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；
2、企业授权委托须加盖公章；
3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。
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