林州重机集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002535股票简称：林州重机公示序号：2024-0057

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

3、本次股东大会决议的议案对中小股东推行独立记票。

一、召开和参加状况

1、会议的召开时长

（1）现场会议举办时间是在：2024年5月30日（星期四）在下午14:30。

（2）网上投票时间是在：2024年5月30日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月30日早上9：15-9：25,9：30—11：30，在下午13：00—15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月30日早上9：15至15：00阶段的任意时间。

（3）除权日：2024年5月21日（星期二）。

2、现场会议举办地址：河南省林州市工业园区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团有限公司写字楼一楼会议室。

3、召开方法：以现场投票和网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：老总韩录云女性。

本次股东大会的集结、举办符合有关法律政策法规、行政规章及公司章程的规定。

6、大会的参加状况

参加本次股东大会当场投票和网上投票股东及股东委托代理人总共24名，意味着股权334,949,524股，占公司总有投票权股权总量的41.7808%（本决定声明中保存四位小数，如有尾差为四舍五入缘故）。在其中，进行现场和互联网参与本次股东大会的持仓5%以内的中小投资者总共17名，意味着公司股权17,829,324股，占公司总有投票权股权总量的2.2240%。详情如下：

（1）现场会议参加状况

当场参加本次股东大会股东及股东委托代理人总共14名，意味着股权321,738,324股，占公司总有投票权股权总量的40.1329%。

（2）参与网上投票状况

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网上投票股东总共10名，意味着股权13,211,200股，占公司总有投票权股权总量的1.6479%。

本次股东大会由老总韩录云女性组织，公司部分执行董事、公司监事出席了会议，一部分高管人员及印证侓师出席了大会。

二、提议决议表决状况

经参加本次股东大会股东用心决议，以现场投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

决议状况：允许328,040,424股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.8679%；抵制433,900股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.1321%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,395,424股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的97.5664%；抵制433,900股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的2.4336%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

6、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

决议状况：允许328,010,824股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.8589%；抵制448,700股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.1366%；放弃14,800股,占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0045%。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,365,824股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的97.4004%；抵制448,700股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的2.5166%；放弃14,800股,占出席会议中小股东有投票权股权总量的0.0830%。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

7、逐一审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（1）有关与辽宁省通用性超重型机械股份有限公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、吕江林回避表决；允许17,616,396股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4730%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5270%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（2）有关与中煤国际性租赁有限公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：允许320,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的97.4813%；抵制8,273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的2.5187%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许9,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的53.5980%；抵制8,273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的46.4020%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（3）有关与平煤神马机械设备制造集团公司河南省重机有限责任公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、郭日仓回避表决；允许17,719,854股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4818%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5182%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（4）有关和北京中科虹霸科技公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏回避表决；允许17,776,296股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4865%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5135%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（5）有关与林州重机商混有限责任公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏回避表决；允许17,776,296股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4865%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5135%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（6）有关与林州重机矿业有限公司2024本年度日常关联交易预估；

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏、郭超回避表决；允许17,772,496股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4862%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5138%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

（7）有关与林州军静运输有限公司2024本年度日常关联交易预估。

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏回避表决；允许17,776,296股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的98.4865%；抵制273,170股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的1.5135%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

8、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

9、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

决议状况：允许328,201,154股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9168%；抵制273,170股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0832%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,556,154股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4679%；抵制273,170股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5321%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

10、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏回避表决；允许17,582,666股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的97.4138%；抵制466,800股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的2.5862%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,362,524股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的97.3818%；抵制466,800股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的2.6182%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

11、审议通过了《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》。

决议状况：允许328,197,854股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9158%；抵制276,470股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0842%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,552,854股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.4494%；抵制276,470股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.5506%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

12、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

决议状况：允许328,183,054股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.9113%；抵制291,270股，占出席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.0887%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,538,054股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的98.3663%；抵制291,270股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的1.6337%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

13、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

决议状况：关系公司股东郭现生、韩录云、郭浩、郭钏回避表决；允许17,303,966股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的95.8697%；抵制745,500股，占出席会议无关联公司股东所持有投票权股权总量的4.1303%；放弃0股。

在其中，中小股东决议状况为：允许17,083,824股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的95.8187%；抵制745,500股，占出席会议中小股东有投票权股权总量的4.1813%；放弃0股。

表决结果：本议案得到合理投票权股权总量的1/2之上根据。

会议听取了独董2023年多度个人工作总结。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市大成律师事务所；

2、侓师名字：何晶晶侓师、田芳芳侓师；

3、总结性建议：“本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。”

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会决定。

2、北京市大成律师事务所有关林州重机集团有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

林州重机集团有限公司

股东会

二二四年五月三十一日