北汽福田汽车有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600166股票简称：福田公示序号：2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月23日
(二)股东会举办地点：福田106会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场记名投票与网络投票紧密结合方法进行表决，老总常瑞因关键国家公务书面形式授权委托执行董事、经理武锡斌组织本次股东大会。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，在其中当场出席会议执行董事为武锡斌、李亚、刘亭立、宋术山，短视频出席会议执行董事为：常瑞、叶盛基、黎韦清、王学权、顾鑫、迟晓蓉、张泉。
2、企业在位公司监事9人，参加8人，在其中当场出席会议公司监事为杨巩社、颜敏，短视频出席会议公司监事为焦枫、谢国忠、陈宫博、孙亮、纪建奕、叶芊，蔡恩禹因关键国家公务无法出席本次会议。
3、董事长助理陈志娟、职工监事文秘王桂青当场出席了本次会议。
4、一部分经理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度公积金转增总股本计划方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关未弥补亏损达实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2024年度独董经费预算的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
(四)会议听取了四位在位独董及其一位卸任独董的2023年度独立董事个人工作总结。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：徐涛侬、徐浩诚
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程，列席会议工作人员资格、召集人资质，大会的表决程序流程、表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果真实有效。
特此公告。
北汽福田汽车股份公司股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
法律服务合同
●上报文档
股东会议决议
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