河南省瑞贝卡发制品有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：河南省许昌市瑞贝卡大路666号科技大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，会议由董事长郑文青女性组织。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡丽平女性列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于修改（公司章程）部分条款的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案9为尤其决议草案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定；本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
河南省瑞贝卡发制品有限责任公司股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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