河钢网络资源有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：000923股票简称：河钢网络资源公示序号：2024-17
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议；
一、召开和参加状况
1、河钢网络资源有限责任公司（下称“企业”）2023年度股东大会会议报告于2024年4月27日以通告方式传出。
2、召开方法：此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的举办。
3、召开时长：
现场会议时长：2024年5月22日在下午2:30起；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月22日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午1:00—3:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年5月22日早上9:15-在下午3:00。
4、现场会议地址：河北省石家庄市体育运动南大街385号1809会议厅。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持：董事长王耀彬老先生。
7、公司股东参加状况
公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东18人，意味着股权239,657,553股，占上市企业总股份的36.7162%。在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权87,200股，占上市企业总股份的0.0134%。根据网上投票股东17人，意味着股权239,570,353股，占上市企业总股份的36.7029%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者17人，意味着股权13,877,254股，占上市企业总股份的2.1260%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权87,200股，占上市企业总股份的0.0134%。利用网上投票的中小投资者16人，意味着股权13,790,054股，占上市企业总股份的2.1127%。
8、董事、公司监事、高管人员、企业聘用的见证律师等行业人士出席了本次会议。
大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
参加本次股东大会股东及股东委托意味着进行现场投票和网上投票相结合的，建立如下所示决定：
1、表决通过《2023年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许239,586,353股，占列席会议所有股东所持股份的99.9703%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0182%。
中小投资者总决议状况：
允许13,806,054股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4869%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3135%。
2、表决通过《2023年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许239,586,353股，占列席会议所有股东所持股份的99.9703%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0182%。
中小投资者总决议状况：
允许13,806,054股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4869%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3135%。
3、表决通过《2023年年度报告全文及摘要》
总决议状况：
允许239,586,353股，占列席会议所有股东所持股份的99.9703%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0182%。
中小投资者总决议状况：
允许13,806,054股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4869%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3135%。
4、表决通过《2023年度财务决算报告》
总决议状况：
允许239,586,353股，占列席会议所有股东所持股份的99.9703%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0182%。
中小投资者总决议状况：
允许13,806,054股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4869%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃43,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3135%。
5、表决通过《2023年度利润分配方案》
总决议状况：
允许239,629,853股，占列席会议所有股东所持股份的99.9884%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许13,849,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8004%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
6、表决通过《关于向银行及其他金融机构申请2024年综合授信额度的议案》
总决议状况：
允许239,629,853股，占列席会议所有股东所持股份的99.9884%；抵制27,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0116%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许13,849,554股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8004%；抵制27,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1996%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京金诚同达法律事务所熊孟飞和高鹤怡侓师进行现场印证，并提交了《法律意见书》，觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资质、出席人员资质、表决方式、决议流程和表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2023年度股东大会决定；
2、北京金诚同达法律事务所法律服务合同。
特此公告
河钢网络资源有限责任公司
股东会
二二四年五月二十三日
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