湖南电网有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600021股票简称：湖南电网公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：上海市天诚酒店8楼第二会议厅（上海徐家汇路585号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会由董事会集结，由董事长林华老先生组织。此次会议采用现场决议和网上投票相结合的。大会集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加2人，董事长林华、独董岳克胜出席了会议，别的执行董事因还有另外国家公务无法出席本次会议。
2、企业在位公司监事6人，参加1人，企业职工监事唐兵出席了会议，别的公司监事因还有另外国家公务无法出席本次会议。
3、公司副总经理、财务主管、董事长助理陈文灏出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年年度报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年对外担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业为执行董事、监事及高管人员购买保险责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
第6项提案《公司2023年度日常关联交易的议案》涉及到关联交易事项，关系公司股东国家电力投资集团有限责任公司、国家电力全球化发展有限责任公司、国家电投集团创新投资有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：叶菲，何心琳
2、律师见证结果建议：
湖南电网有限责任公司2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
湖南电网有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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