证券代码:603519股票简称:立霸股份公示序号:2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年5月21日
(二)股东会举办地点:宜兴市环境保护科技工业园画溪路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
我们公司2023年年度股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式决议相关提案,会议由董事会集结,董事长宋剑锐老先生组织,表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加7人;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、企业董事长助理顾惠兰女性出席了本次会议,财务经理杨敏女性、副总经理徐月霞女性出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:关于企业2023年年报全篇及引言的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:有关董事会2023年度工作总结报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:关于企业提请股东大会授权股东会申请办理2024年度中后期利润分配预案的议案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:关于企业向银行借款2024-2025年度综合授信额度的议案
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:有关董事、公司监事、高管人员2024年度薪资/补贴的议案
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:关于变更企业2024年度审计公司的议案
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:有关公司预计2024年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:企业未来三年股东回报整体规划(2024-2026年)
决议结论:根据
决议状况:
12、提案名字:有关公司监事会2023年度工作总结报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中,提案6、11特别决议事宜早已出席股东大会股东及股东委托代理人所持有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:上海锦天城律师事务所
侓师:谢静、黄熙熙
2、律师见证结果建议:
本所律师觉得,企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
江苏省立霸实业股份有限公司
股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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