湖北京山轻工业机械股份有限公司 第四期股权激励计划整体持有者 第一次会议决议公示
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证券代码：000821股票简称：京山轻机公示序号：2024-23
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工业机械股份有限公司（下称“企业”）第四期股权激励计划(下称“此次股权激励计划”)第一次整体持有者大会于2024年5月20日以现场融合通讯表决形式举办，会议由企业董事长助理朱家敏老先生集结和主持，出席本次会议的持有者共60人，参加持有者意味着此次股权激励计划市场份额相对应的标的股票数量达到1,650,000股，占此次股权激励计划拥有标的股票总量的88.24%，大会的集结、举办、决议程序符合《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》。
依据《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划》和《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，此次股权激励计划开设管委会，对此次股权激励计划持有者大会承担，是本次股权激励计划日常生活的监督管理部门。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期与本次股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许1,650,000股，占参加持有者大会的持有者持有市场份额相对应的股权总量的100%；抵制0股；放弃0股。
二、审议通过了《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
大会竞选黄俊杰、朱春英、潘庆明为本次股权激励计划管理方法委员会委员，在其中竞选黄俊杰为本次股权激励计划管理方法委员会主任。任职期与本次股权激励计划持有期一致。
以上三位管理方法委员会委员均未能公司控股股东企业担任职务，且都与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许1,650,000股，占参加持有者大会的持有者持有市场份额相对应的股权总量的100%；抵制0股；放弃0股。
三、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为了确保此次股权激励计划的顺利推进，现权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1.承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2.代表全体持有者监管此次股权激励计划的日常监管；
3.申请办理此次股权激励计划市场份额申购事项，开立证券账户、资金帐户及其他相关帐户；
4.代表全体持有者行使股东权利；
5.意味着或授权客户代表此次股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6.管理方法此次股权激励计划利益分派，在此次股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票的销售及分派等相关事宜；
7.管理决策此次股权激励计划被强行出让金额的所属，明确持有者持有市场份额相对应的累计净值；
8.申请办理此次股权激励计划市场份额备案、传承备案；
9.承担撤销持有人的资质，提升持有者，办退休、已死亡、丧失劳动力持有者的事宜；
10.制订、实行此次股权激励计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债等并购重组事宜的计划方案；
11.持有者大会授权别的岗位职责。
本授权有效期自此次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许1,650,000股，占参加持有者大会的持有者持有市场份额相对应的股权总量的100%；抵制0股；放弃0股。
特此公告
湖北京山轻工业机械股份有限公司股东会
二○二四年五月二十一日
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