宿迁联盛科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603065股票简称：宿迁联盛公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月17日
(二)股东会举办地点：江苏宿迁市绿色生态化工厂科技产业园扬子江路88号宿迁联盛科技发展有限公司集团公司大厦会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总项瞻波先生组织。本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办，此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理的出席了本次会议；别的管理层及聘请的侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度利润分配方案和2024年中后期分红预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2024年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度预估对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度财务和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案2、5、8、10对此中小股东独立记票的议案；
2、本次股东大会提案11为特别决议议案，由出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据；
3、此次会议全部提案均获得一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市锦天城（南京市）法律事务所
侓师：孙钻、冰雪
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会召集人资质、集结、举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
宿迁联盛科技发展有限公司
股东会
2024年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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