宝泰隆新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-034号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月17日
(二)股东会举办地点：黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号企业五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，董事长焦强先生组织此次会议。本次大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，副董焦岩岩女性由于工作原因无法参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘欣女性以视频方式出席了本次会议；企业副总裁兼安全总监边兴海老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：修定《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：制定《宝泰隆新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年年报及年度报告引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：企业聘用2024年度审计机构与内控审计组织
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：企业2024年度融资方案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：修定《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：1、本次股东大会公证的法律事务所：黑龙江省宏昌法律事务所
侓师：蒋喜迎春、张淇雅
2、律师见证结果建议
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。
四、手机上网公示文档
黑龙江省宏昌法律事务所开具的法律服务合同
五、上报文档
宝泰隆新材料股份有限公司2023年年度股东大会决定
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司股东会
2024年5月18日
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