山东高速有限责任公司 第六届董事会第六十次会议决议公示
1.4W
证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：临2024-036
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山东高速有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第六十次例会于2024年5月16日（周四）以通讯表决形式举办，会议报告于2024年5月13日以专人送达及电子邮箱方法传出，全体董事允许免除此次会议的提前告知时限。此次会议需到执行董事11人，实到执行董事11人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并获得了下列决定：
一、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了关于调整股东会专门委员会的议案。
会议同意，将股东会战略规划与ESG管委会单设为战略规划与投资委员会与环境、社会发展与治理（ESG）联合会。调整，董事会共内设5个专门委员会，名称和人员配备详细如下：
（一）战略规划与投资委员会：傅柏先（主委）、吴新华、李宇、范跃进、魏建
（二）审计委员会：王晖（主委）、刘剑文、梁占海
（三）提名委员会：范跃进（主委）、傅柏先、常文斌、刘剑文、王晖
（四）薪酬与考核委员会：魏建（主委）、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰
（五）自然环境、社会发展与治理（ESG）联合会：李宇（主委）、常文斌、魏建、王晖、隋荣昌
之上各专业委员会任职期与企业第六届董事会一致。
二、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了有关制订《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。
会议同意制订《董事会战略发展与投资委员会工作细则》，原《董事会战略发展与ESG管理委员会工作细则》废除。
三、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了有关制订《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》的议案。
四、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了有关制订ESG管理方法提升方案的议案。
五、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了关于修订《总经理办公会议事清单》的议案。
特此公告。
山东高速有限责任公司股东会
2024年5月17日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
