北京博汇科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.8W
证券代码：688004股票简称：博汇科技公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月15日
（二）股东会举办地点：北京海淀区忍冬路5号楼8号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长孙传明先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理王宏林老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案6、提案7、提案9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：李冬梅、唐娜
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决程序等均达到《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
北京博汇科技有限责任公司股东会
2024年5月16日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
