浙江出版传媒股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601921股票简称：浙版传媒公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：杭州市拱墅区环城北路177号1002会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总程民利老先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》及其它相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，应邀出席4人，执行董事叶国斌因党校学习休假，执行董事张建军江因工作出差休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加、企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案决议状况
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度常规性关联方交易实施情况与2024年度常规性关联方交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
12.00有关竞选企业第二届董事会非独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，持仓5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案所有一致通过；
2、此次决议的议案对中小股东进行单独记票的议案为：提案5、7、11、12；
3、提案7涉及到关联方交易，该议案回避表决的相关性股东为浙江出版联合集团比较有限
企业（大股东，持股数为1,710,000,248股）、浙江出版集团投资有限责任公司（控
股公司股东控股子公司，股票数为90,000,013股）；
4、提案8为特别决议议案，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上审
议根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：金臻、傅剑
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、浙江出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司股东会
2024年5月16日
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