湖北省兴发化工厂集团有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600141股票简称：兴发集团公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月13日
(二)股东会举办地点：湖北省宜昌伍家岗区沿江大道188-9号兴发商务大厦3307室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，企业副董胡坤裔老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，参加3人，老总李国璋，执行董事袁兵、程亚利因工无法列席会议，独董俞少俊、崔立交桥、曹先军、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰、杨光亮以事休假无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，监事长舒龙、公司监事刘晓晖、刘鑫、郑磊因工无法列席会议；
3、董事长助理鲍伯颖列席会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司2024年股权激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
参加此次股权激励计划股东或与此次股权激励计划参与者存在关联关联股东对此提案1-3回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦（武汉市）法律事务所
侓师：王枫、魏薇
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团有限公司股东会
2024年5月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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