河南大有能源有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
1.5W
证券代码：600403股票简称：大有能源公示序号：2024-024号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：公司机关2号院2楼东会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长任春星组织。大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加8人，在其中执行董事袁天华、杜青炎、邵轩因别的国家公务无法参加，独董高建良、高家昱因别的国家公务无法亲身参加，各自授权委托独董张德发、刘阳委托参加；
2、企业在位公司监事8人，参加8人；
3、企业董事长助理张建强列席会议；其余部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关河南大有能源有限责任公司2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度日常关联交易实施情况及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关再次签署《关联交易与综合服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关再次签署《金融服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订独董工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案均是普通决议提案，都已得到参与现场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量的二分之一之上允许。在其中，提案7、8、9涉及到关联交易事项，义马煤矿集团有限公司作为公司的关系公司股东，所持有的1,477,659,766股投票权回避了决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：河南省金学府法律事务所
侓师：李凯、吴铭青
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结与举办程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的议案、股东会的表决流程和表决结果等均达到《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
河南大有能源有限责任公司
股东会
2024年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
