威海百合微生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603102股票简称：百合股份公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月8日
(二)股东会举办地点：山东威海市荣成市荣义路2899号公司研发大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中共有公司股权1,020,400股，依据《上市公司股份回购规则》等有关规定，该部分股份不享有股东会投票权，本次股东大会测算有关比例已扣减以上已回购股份。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，此次会议现场由老总刘新力老先生组织，采用现场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理孙同波先生出席股东大会；别的高管人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会涉及到提案均获得根据。在其中提案9为特别决议议案，经出席股东大会股东（包含股东代表）所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
别的提案均是普通决议提案，经出席股东大会股东（包含股东代表）所持有效投票权股权数量的二分之一之上表决通过。此次决议的议案4、6、8都已对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君泽君法律事务所
侓师：肖洋
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参会工作人员资质、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
威海百合微生物技术股份有限公司
股东会
2024年5月9日
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