广西省能源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决定公示
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证券代码：600310股票简称：广西省电力能源公示序号：临2024-031
债卷编码：151517债卷通称：19桂东01
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
广西省能源股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第九次会议工作的通知于2024年4月15日以邮件方法传出，大会于2024年4月24日以通讯表决形式举办，会议由老总唐丹众老先生组织，应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名，会议材料与此同时送到监事和高管，此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下提案：
一、以9票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过《广西能源股份有限公司2024年第一季度报告》：
企业2024年第一季度汇报全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn及2024年4月25日的《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
二、以9票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过《关于拟投资建设八步上程风电场项目的议案》：
为把握住我国完成双碳战略总体目标大力推广新能源项目的发展机会，积极拓展与发展新能源技术业务流程，稳步发展企业电力工程主营业务，培育新的开关电源点或核心竞争力，企业拟投资141,795.28万余元（动态性项目总投资）基本建设八步上程风电场项目，董事会提请股东大会授权企业管理层申请办理本次投资有关相关事宜，包含但是不限于签署协议、机构工程项目招标等事宜。
本议案早已董事会战略委员会表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议根据。
主要内容见企业同一天公示《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项目的公告》。
特此公告。
广西省能源股份有限公司
股东会
2024年4月24日
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