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唐山市冀东装备工程项目有限责任公司 有关公司独立董事任期届满离职的公示
2.1W
证券代码：000856股票简称：冀东装备公示序号：2024-17
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山市冀东装备工程项目有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年4月11日接到独董王玉敏小姐的书面辞职报告。
依据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独董续任时长不能超过六年。王玉敏女性因持续出任公司独立董事己满六年，向董事会提交了书面辞职报告，要求辞掉公司独立董事及董事会有关专门委员会的职位。离职后，王玉敏女性将不会就职于我们公司。王玉敏女性确定，它与董事会无没解决的争议，亦无其他需要报请股东关心的相关事宜。
因为王玉敏小姐的离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《公司章程》的相关规定，王玉敏小姐的离职将自股东会改选新一任独董后起效。在新一任独董上任前，王玉敏女性仍将根据相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独立董事职责。
企业对王玉敏女士在任职期为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢，并对于她的辛苦工作和专业素养表明最崇高的敬意。
企业将在2024年4月17日举办2023年年度股东大会，大会将决议《关于选举独立董事的议案》，开展独董改选。公司独立董事侯选人邹积玉老先生已于近日根据深圳交易所单独董事任职资格审批。
特此公告。
唐山市冀东装备工程项目有限责任公司股东会
2024年4月12日
责编：施晓晓
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