重庆市太极实业（集团公司）有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600129股票简称：太极集团公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月3日
(二)股东会举办地点：重庆市渝北区恒山大道18号企业1201楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，执行董事、经理俞敏老先生组织，此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加14人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理蒋茜女性出席了本次会议；公司其他高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
以上提案2为特别决议，得到合理投票权股权数量2/3之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：重庆市源伟法律事务所
侓师：陈赓、谢申丽
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、大会的表决程序流程、方式及表决结果均符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东大会决议根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
重庆市太极实业（集团公司）有限责任公司
2024年4月4日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
企业2024年第一次股东大会决议决定
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