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用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司 有关执行董事卸任的通知
2.7W
证券代码：688479股票简称：友车高新科技公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事成曦女性提交的书面辞职报告。成曦女性因为某些原因，申请辞去董事及董事会发展战略委员会委员的职位。此次卸任实施后，成曦女性将不再担任公司任何职务。
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，此次成曦小姐的卸任可能导致企业董事会人数小于法律规定最少总数规定，因而成曦小姐的离职报告将于公司股东大会竞选出新执行董事后起效。为了保证股东会的正常运作，在公司股东大会竞选出新执行董事以前，成曦女性仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同董事及发展战略委员会委员的有关岗位职责。董事会将按相关规定，及时完成执行董事的改选工作中。
截至本公告公布日，成曦女性未持有企业股票。此次成曦女性辞掉董事及股东会发展战略委员会委员的职位，不会对公司正常生产经营主题活动造成不利影响。成曦女性在任期间，尽职履责，尽职尽责，为公司规范运作起着至关重要的作用。董事会对成曦女性任职期为公司发展作出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司股东会
2024年3月16日
责编：施晓晓
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