炼石航空科技发展有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：000697股票简称：*ST炼石公示序号：2024-021
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况：
1、召集人：董事会。
2、举办方法：现场会议。
3、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号――公司会议室。
4、表决方式：当场投票和网上投票相结合的。
5、现场会议举办时长：2024年3月14日（星期四）14:30。
6、节目主持人：老总熊辉然老先生。
7、会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）大会参加状况：
1、参与决议整体情况：
参加现场和网上投票股东及股东委托代理人29人，意味着股权369,148,239股，占上市企业总股份的42.2801%。
2、现场会议参加状况：
进行现场投票的公司股东3人，意味着股权107,976,874股，占上市企业总股份的12.3671%。
3、网上投票状况：
根据网上投票股东25人，意味着股权59,686,548股，占上市企业总股份的6.8362%。
4、中小股东网络投票状况：
进行现场和网络投票的中小投资者26人，意味着股权4,069,243股，占上市企业总股份的0.4661%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权350,700股，占上市企业总股份的0.0402%。
利用网上投票的中小投资者24人，意味着股权3,718,543股，占上市企业总股份的0.4259%。
5、董事、公司监事、董事长助理及印证侓师参加了本次股东大会，公司高级管理人员出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
交流会以现场记名投票方法与互联网投票选举相结合的决议表决，通过以下提案：
1.00有关公司下属全资公司向银行借款贷款接纳关联企业贷款担保并向其提供质押担保的关联方交易提案
公司下属的全资公司GardnerAerospaceHoldingsLimited为了满足融资需求，拟将恒生银行英国伦敦支行申请办理应收账款质押贷款不得超过2,500万镑和流动资金借款不得超过2,000万镑。企业允许接纳公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司给予连带责任担保，并向其提供质押担保。
总决议状况：
允许165,961,904股，占列席会议所有股东所持股份的98.9852%；抵制1,695,518股，占列席会议所有股东所持股份的1.0113%；放弃6,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0036%。
中小投资者总决议状况：
允许2,367,725股，占出席会议的中小投资者所持股份的58.1859%；抵制1,695,518股，占出席会议的中小投资者所持股份的41.6667%；放弃6,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1474%。
决议以上提案时，关系公司股东四川发展航空产业投资集团有限公司展开了逃避，其持有的股份未记入有投票权股权数量。
该议案得到出席股东大会股东所持有效投票权三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
董事会聘请的北京嘉源法律事务所郭斌律师和闫思雨律师为此次会议出具了印证法律服务合同。印证律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、节目主持人资质、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签名的2024年第二次股东大会决议决定；
2、北京嘉源法律事务所开具的《关于炼石航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技发展有限公司股东会
二○二四年三月十四日
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