宸展光电（厦门市）有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定的通知
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证券代码：003019股票简称：宸展光电公示序号：2024-016
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2024年3月11日（星期一）16:00
（2）网上投票时长：2024年3月11日（星期一）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的具体时间为2024年3月11日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林大道北60号公司会议室。
3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第二届董事会
5、会议主持：董事长孙大明朝老先生
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况：
（1）公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东及股东委托代理人总共18人，意味着股权数量32,104,287股，占公司总有投票权股权总量的19.6500%。在其中：参加现场投票选举的股东及股东代表2人，意味着股权数量1,192,500股，占公司总有投票权股权总量的0.7299%；根据网上投票股东16人，意味着股权数量30,911,787股，占公司总有投票权股权总量的18.9201%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场投票和网上投票的中小投资者共15人，意味着股权数量13,901,895股，占公司总有投票权股权总量的8.5089%。在其中：参加现场投票选举的中小投资者及中小股东意味着2人，意味着股权数量1,192,500股，占公司总有投票权股权总量的0.7299%；利用网上投票的中小投资者13人，意味着股权数量12,709,395股，占公司总有投票权股权总量的7.7790%。
（2）董事、公司监事、高管人员均出席了本次会议。
（3）中天律师事务所律师对本次股东大会展开了印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，逐一决议并获得了下列提案：
1、决议并获得了《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案》
决议状况：允许31,730,288股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的98.8350%；抵制139,230股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.4337%；放弃234,769股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.7313%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许13,527,896股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的97.3097%；抵制139,230股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的1.0015%；放弃234,769股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的1.6888%。
2、决议并获得了《关于预计2024年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的议案》
本议案涉及到关联方交易，关系公司股东都未参加本次股东大会。
决议状况：允许31,730,288股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的98.8350%；抵制139,230股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.4337%；放弃234,769股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.7313%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许13,527,896股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的97.3097%；抵制139,230股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的1.0015%；放弃234,769股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的1.6888%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、印证侓师名字：徐莹、李静娴。
3、法律意见：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、宸展光电（厦门市）有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门市）有限责任公司
股东会
2024年3月12日
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