用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司 关于独立董事任期满六年卸任的通知
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证券代码：688479股票简称：友车高新科技公示序号：2024-003
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事张学辉先生提交的书面辞职报告。依据《上市公司独立董事管理办法》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等有关规定，张学辉先生因持续出任公司独立董事时长满六年，申请辞去企业第三届董事会独董及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会有关职位。此次卸任后，张学辉先生将没有在公司担任任何职务。
依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，张学辉先生卸任可能导致董事会及专门委员会中独董占比不符法律法规和公司章程规定，因而张学辉先生的离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。为了保证股东会的正常运作，在公司股东大会竞选出新一任独董以前，张学辉先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独董及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会委员的工作职责。董事会将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
张学辉先生在担任公司独立董事期内，尽职履责，忠诚履行职责，为公司发展规范运作、决策发挥了重要作用。董事会对张学辉先生任职期为公司发展所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司股东会
2024年2月28日
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