阳煤化工有限责任公司2024年 第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600691股票简称：阳煤化工公示序号：2024-007
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月25日
(二)股东会举办地点：山西太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事长马军祥老先生组织，大会的表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事孙燕飞老先生因外出未出席本次会议，执行董事赵哲军先生因外出未出席本次会议，独董王东升老先生因外出未出席本次会议,独董李文华老先生因外出未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事李志晋老先生因外出未出席本次会议，公司监事张开岭老先生因外出未出席本次会议；
3、企业董事长助理出席本次会议，管理层出席了此次股东会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：阳煤化工有限责任公司有关2024年度预计为下属子公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：阳煤化工有限责任公司有关2024年度预估融资担保业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：阳煤化工有限责任公司有关明确第十一届股东会独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案以普通决议根据，就是以允许票所代表股权占出席股东大会公司股东所持有效投票权股份的1/2之上表决通过。
2、此次会议的议案对此中小股东独立记票；
3、此次会议的议案属于非关系提案，不属于关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达（上海市）法律事务所
侓师：应晓晨、李慧
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，阳煤化工本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
阳煤化工有限责任公司股东会
2024年1月26日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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