广东电力发展股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
2.2W
证券代码：000539、200539股票简称：粤电力A、粤电力B公示序号：2024-02
企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01
企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02
企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
本次股东大会没有增加、否定或调整提议，未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年1月19日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时间是在：2024年1月19日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月19日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为2024年1月19日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：广州天河东路2号粤电城市广场南塔33楼会议室
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票及网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事长郑云鹏老先生
6、大会需到执行董事11人（在其中独董4人），实到执行董事11人（在其中独董4人），大会需到公司监事5人（在其中单独公司监事1人），实到公司监事5人（在其中单独公司监事1人），公司高级管理人员、单位科长、企业律师出席了此次会议。
7、此次会议的召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
8、大会参加状况
二、提案决议表决状况
1、提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票选举和互联网投票选举相结合的。
2、提案决议状况
（1）决议《关于补选董事的议案》
竞选梁超先生为公司第十届董事会董事，任职期与此届股东会同批。股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。
本议案选用累积投票制，总网络投票结果如下：
中小投资者决议结果如下：
三、侓师开具的法律意见
此次会议经国信信扬法律事务所颜丽欣、高燕平律师见证。律师们觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资格及决议程序流程均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果及本次股东大会所根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、广东电力发展股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
广东电力发展股份有限公司股东会
二O二四年一月二十日
证券代码：000539、200539 股票简称：粤电力A、粤电力B 公示序号：2024-03
企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01
企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02
企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十届股东会第十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、传出会议报告时间和方法
广东电力发展股份有限公司第十届股东会第十七次大会于2024年1月8日以电子邮件形式传出会议报告。
2、召开工作会议的时间也、位置和方法
董事会召开时长：2024年1月19日
举办地址：广州
举办方法：现场会议
3、股东会参加状况
大会需到执行董事11名（在其中独董4名），实到执行董事11名（在其中独董4名）。郑云鹏老总、李方吉执行董事、李葆冰执行董事、陈延直执行董事、马晓茜独董、张汉玉独董、吴战篪独董亲身出席了本次会议，梁超执行董事授权委托郑云鹏老总，贺如新口执行董事授权委托李方吉执行董事，毛庆汉执行董事授权委托马晓茜，才国伟独董授权委托吴战篪独董出席并行使表决权。
4、会议主持为董事长郑云鹏老先生，监事、高管人员、单位科长出席了此次会议。
5、此次会议的召开和决议程序符合《公司法》等有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
竞选梁超先生为公司第十届股东会副董，任职期与此届股东会同批。
本议案经11名董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。
2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》
结合公司企业决策必须，董事会同意对第十届股东会一部分专业委员会作出调整，调整委员会如下所示：
（一）战略规划联合会
主委：郑云鹏
委员会：梁超、贺如新口、马晓茜、张汉玉
（二）预算委员会
主委：梁超
委员会：李方吉、李葆冰、吴战篪
别的专业委员会不会改变。
本议案经11名董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
广东电力发展股份有限公司第十届股东会第十七次会议决议；
特此公告
广东电力发展股份有限公司股东会
二○二四年一月二十日
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